【星岛综合报道】加拿大审计总长一份最新报告指出，负责追查洗钱及恐怖活动融资的联邦金融情报机构，因技术工具不足、作业程序落后，未能及时向警方提供情资，削弱了执法部门追查犯罪资金的能力。
据加拿大广播公司（CBC）报道，报告周四（29日）提交国会众议院，指加拿大金融交易及报告分析中心（FINTRAC）的核心任务是侦测并遏止洗钱与恐怖主义融资活动。然而审计发现，在执法机构提出疑虑并标记相关案件后，该中心平均需时约四个月才能交付相关金融情报。
调查发现，曾接收该机构情报的执法部门中，半数认为情报送达时已太迟，失去实际用途。
加拿大审计总长霍根（Karen Hogan，上图）在报告警告，若无法及时取得金融情报，警方将难以在第一时间冻结资产、拦截交易或拘捕疑犯，可能错失阻止犯罪资金转移及洗钱的关键时机。
每年高达1,130亿元经加拿大洗钱
报告引述加拿大刑事情报局（Criminal Intelligence Service Canada）2020年的估算指出，加拿大每年涉及洗钱的金额介乎450亿至1,130亿元。
审计涵盖2023年1月1日至2026年2月底期间，揭示FINTRAC处理及传递情报的两大技术瓶颈。
人工手动输入：追踪金融交易所需的所有原始资料，目前仍全数由人工手动输入系统，光是完成登录程序就需要耗费数天。
系统资讯孤岛：FINTRAC的IT系统存在缺陷。分析师在清查案件时建立的网络与关联性纪录，竟无法储存在中央资料库供其他同事共享。这导致不同的分析师经常在重复做相同的白工，既浪费资源，也拖慢金融情报的产出。
霍根在记者会上表示，FINTRAC每年接收银行及其他企业提交的逾6,500万份金融交易报告。面对如此庞大的资料量，单靠人手处理完全不切实际，该机构必须加速升级实现IT系统的现代化。
她又指出，FINTRAC除了要加快向执法机关提供情报，也应追踪情报是否有助推进调查，或促成新的调查。目前该机构尚未追踪这项绩效指标。
FINTRAC称已改革披露程序
加拿大联邦政府近期公布打击勒索罪案的新措施，其中包括运用FINTRAC的资源分享情报，并安排专责联络人员进驻部分地区。
多名联邦部长（上图）发表联合书面声明，表示政府欢迎审计总长提出的建议，并承诺持续改善公共服务。
FINTRAC在报告中回应称，同意加快金融情报交付及推进IT系统现代化的必要性。该机构表示，现时已设有完善程序及系统，分析执法部门提交的高优先级纪录，并会在适当情况下紧急交付情报。
FINTRAC又称，审计涵盖期结束后，机构已改革情报披露程序，并观察到整体处理时效有所改善。
另一方面，FINTRAC本周较早前公布的2025至2026年度报告显示，该机构去年撤销82家货币服务企业的注册资格，较前一年的12家大幅增加；另向9家违规货币服务企业合共处以逾1.98亿元罚款。
图：加通社/CBC
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