【星岛综合报道】美国财政部周五（6日）宣布制裁八间位于卑诗省及安省的货币服务公司，指其涉嫌协助伊朗逃避制裁，其中部分公司更被指为加拿大前奥运滑雪板选手、疑为贩毒集团首脑的韦丁（Ryan Wedding）清洗贩毒资金。
美国财政部表示，今次行动与加拿大反洗黑钱监管机构金融交易及报告分析中心（FINTRAC）协调进行。涉事公司被指透过货币兑换及数码资产交易，协助伊朗政府及相关组织转移资金，部分更与伊朗革命卫队有资金往来。
八间被制裁加拿大公司包括Million Exchange、NIA Nations Currency、Farah Exchange、Darvish Exchange、CCC Inc、B Galaxy Inc，以及分别以Amin Exchange名义营运的卑诗公司1380079 BC Limited和安省公司Top PC Technician Inc。
找换店涉洗毒资
美国财政部指，Amin Exchange在温哥华的业务涉嫌为韦丁清洗毒资，收取现金后转换成数码资产，再按指示汇往海外。安省的Million Exchange亦被指以类似方式处理贩毒收益，而Farah Exchange相关数码资产地址，则曾向与韦丁有关的地址转移数以百万元计的数码资产。
美国财长贝森特（Scott Bessent）表示：“加拿大不能成为非法金融中介的安全避风港，让他们为伊朗政权及其代理组织提供逃避制裁的服务。”
根据制裁措施，涉事公司在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，美国人亦一般不得与其进行相关交易。
墨国法官涉收贿200万美元
韦丁今年1月在墨西哥落网，随后被移送美国，目前仍被羁押，面临贩毒、谋杀及企图谋杀等控罪，分别预定明年3月31日及10月26日受审。
美国司法部周四公布，49岁墨西哥法官贝尼特斯（Luis Benítez Alcántara）涉嫌收取200万美元贿款，协助被指为韦丁贩毒集团二号人物的加拿大男子克拉克（Andrew Clark）获得保释。
司法部指，贝尼特斯去年2月24日收到贿款后批准克拉克保释，但克拉克数天后再次被捕，随后被移送美国。贝尼特斯于上周日在哥伦比亚被捕，美国正寻求引渡。他被控九项协助疑犯逃避司法追究的罪名。
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图：加通社、Amin Exchange
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