卑詩省史蒂夫斯頓－列治文東（Steveston-Richmond East）選區國會議員蘇立道（Joe Peschisolido）此前的律師行，被指以「簡易信託」（Bare Trust）的合資項目，捲入通過大溫柏文洗黑錢。而律師行被指合作的一名華裔客戶，正是加國執法當局指稱是中國大陸販毒集團「大圈幫」（Big Circle Boys）的重量級人物譚國聰（Kwok Chung Tam）。法庭文件顯示，蘇立道的律師行在譚國聰服刑期間，通過簡易信託隱藏自己身份，在高貴林買下豪宅。蘇立道周二回應稱，從未與譚國聰打過交道（詳另文）。
據Global電視台報道，蘇立道的律師行曾協助譚國聰所持有的公司，完成一項簡易信託合資項目。簡易信託常被用於保護投資者真實身份，在豪宅市場和商業地產項目中非常普遍。但簡易信託在卑詩極具爭議，因為允許投資者隱瞞他們對土地的所有權，只有律師才能查看相關文件，這也被不少人詬病是導致該省洗黑錢問題嚴重的原因之一。
當局指客戶被定罪乃危險信號
據加拿大邊境服務局（CBSA）資料顯示，譚國聰是中國販毒集團「大圈幫」的重要人物。金融犯罪專家分析說，這種類型的金融項目並不違法，但如果涉及的客戶是被定罪的毒販，對該律師行而言是個危險信號。
譚國聰不僅被指與「大圈幫」有關，也與卑詩賭場和房地產市場有着很深的淵源，成為省府打擊洗黑錢的典型調查對象。蘇立道律師行參與的這項交易，令其也可能成為調查焦點，因為省府方面調查的主要內容，就包括研究簡易信託和監管漏洞，這個漏洞讓律師毋須向加國反洗錢監管機構FINTRAC報告可疑交易。
據了解，卑詩省律師協會（B.C. Law Society）在今年4月就接管了蘇立道的律師行，但拒絕給出明確原因。目前還不清楚這些動作是否與譚國聰或其他類似交易有關，該律師行現已不是協會成員。
譚國聰的律師回應稱，目前對於譚國聰的指控，包括參與幫派等，都沒有在法庭上得到證實。譚國聰本人也否認這些指控，稱自己是合法商人。譚國聰在2016年7月向法院提交的宣誓書中就寫到：「我現在不是，也從未加入幫派廠等，也認為他從1988年移民溫哥華後的財富來源有問題。
業主一買一賣賺709萬元
警方在1991年一次行動中拘捕譚國聰，指他涉嫌持械、暴力闖入房屋及搶劫珠寶、恐嚇富裕的華裔加人家庭。
根據CBSA文件，譚國聰被發現藏有10隻被盜的勞力士手錶，但警方沒有就案件作出檢控。2010年，卑詩省最高法院還裁定譚國非法藏有大麻作販運用途，並非法藏有麻醉品的罪名成立，他被判處15個月有條件刑期。
■曾因販毒入獄的譚國聰。資料圖片
法庭文件顯示，譚國聰就是在服刑期間，通過簡易信託隱藏自己身份，在高貴林買下一棟價值775萬元的3.7英畝土地物業，之後又在2015年以1,480萬元的價格轉手。
一些媒體報道也多次提及譚國聰與大圈幫的可能聯繫，以及警方對他的調查。包括2006年，《省報》（The Province）的一篇文章標題就將他稱作「警方熟悉大毒梟」。這些報道都是在2011年這項交易之前就被披露。
金融犯罪專家指出，這些事實都讓人有理由質疑，蘇立道的律師行在該項交易完成之前，是否曾採取措施避免與譚國聰做生意。
警指律師有責確定是否涉違法
加拿大皇家騎警國際有組織犯罪調查組的前指揮官馬仕（Kim Marsh）認為，律師應當詢問客戶有關資金的來源。他指出，只要謹慎調查，甚至通過網頁搜索，都能發現這些危險信號，說明這些人可能涉及非法活動。如果還與他們做生意，要麼就是真的甚麼都沒做，要麼就是選擇性的視而不見。他認為有必要修補漏洞，要求律師及時向監管部門報告可疑交易。
前皇家騎警副總長傑曼（Peter German）在最新的房地產洗黑錢報告中指出，受律師客戶保密特權影響，執法人員無法有效監管這些被稱為「黑匣子」賬戶下的可疑交易，其中就包括簡易信託，這導致大規模的洗錢行為在加拿大發生。
他並強調，律師有責任明確客戶身份及其公司是否涉嫌違法。如果發現可能協助對方詐騙或處理非法交易，律師應當及時抽身。
本報綜合報道
