Tag: 华裔受骗

【星岛综合报道】来自本拿比的华裔女子萧伟华（Weihua Xiao，译音）被指未有按承诺换汇，欠人钱财，引来一纸诉讼。 不过，萧伟华声称自已也是受害者，同时将矛头指另外一位低陆平原的居民刘旭东（Xu Dong Liu，译音），此人目前官司缠身，且也与换汇相关，客户正向其追讨百万元债务。 在法院宣誓书中，萧伟华表示，她感觉很糟糕，因为是她建议那名起诉自己的女子转账，并称是钱是安全的。 萧伟华写道：“我过去发短讯的时候，总是用保证、放心之类的字眼。但从实际来看，她的钱并没有很安全。” 中国每年将货币汇款额限制在5万元，这也因此催生了一个所谓的“换汇”生意，经营换汇的人可以帮助人们把资金转移出中国，并收取费用。 起诉萧伟华的女子名叫吴莎拉（Sarah Wu），她于2020年10月将134万人民币转至萧伟华在中国的银行账户。吴莎拉以为自己可以在加拿大得到26万元的加币，但最终没有得到那笔钱。 萧伟华否认了相关指控，并称吴莎拉试图让自己对“那些偷渡出中国的钱”负责任。这笔钱似乎被未知的第三方或政府的人拿走或没收。 在一份宣誓书中，萧伟华声称自己从未建立过任何的换汇业务，她自己充其量就是中间的“代理”，收取“少量佣金”。 萧伟华称，刘旭彤告诉她，吴莎拉的钱仍然存在一个外汇银行账户中，该账户已被香港执法部门冻结。刘旭东和她的合作伙伴在转账时遇到了一些“问题”。 根据加拿大广播公司（CBC）的报道，目前至少有8宗针对刘旭东和其丈夫董家华（Jiahua Dong，译音）的诉讼；两人被指违反交易协议造成损失搞到100万元。 最近的一宗案件是在今年8月由一位“家庭主妇”提交，她声称自己与这对夫妇签了合同，在2019年将50万元从中国转移至加拿大，但之后从未收到过这笔钱。 上个月，卑诗最高法院的一名法官命令刘旭东和董家华向另一名原告支付641，981.81，以赔偿2019年发放的一笔“贷款”本金和利息。 在另一宗案件中，一个以数字公司持有的餐厅称，由于疫情导致现金短缺，因此与刘旭东和董家华达成协议，从中国“借”了50万元来支付员工。在索赔书中，刘旭东和董家华被指违反偿还21.5万元现金的协议。 在几起诉讼中，都提到了董家华位于列治文的公司Jingdinglai Holding，该公司在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为一家货币服务公司。 不过，该公司似乎已倒闭，电话转入自动回复状态，无法留下口讯。 在隔壁工作的一名女子告诉CBC记者，很多人都来找房子的主人，甚至有人在人行道上就哭了起来。 一位上场经理证实，最近几个月，该单元的窗户曾被打破。店铺的业主张贴了中文告示称：“租户已经搬走，我是房东，我也是一个受害者，请不要损坏我的商店，谢谢你。”  前皇家骑警副专员格曼（Peter German）在2018年撰写了一份关于卑诗省的洗钱报告，其中呼吁政府加强对货币服务行业的监管。  V33    

（■■侯迈豪（中）就旅行团怀疑集体受骗事件，与长者展开讨论。） 本报早前报道有约20多位长者上周三前往本拿比市府，就“世界旅游文化协会”（ATCWW）涉嫌以办团名义骗钱案，恳请市长侯迈豪（Mike Hurley）敦促骑警加速办案，同时为长者弱势群体提供法律援助。侯迈豪周四上午邀请这些长者开会讨论，亦表示会持续关注事件。同时，负责与骑警联络的市府工作人员强调，案件仍在调查中，且案情复杂需更多时间蒐证。 周四会议出席者包括侯迈豪、市议员王白进，以及市府公共安全和社区服务主任科切利（Dave Critchley）。 侯迈豪首先让涉被骗长者放心，称自事件发生后，他一直都有关注。但就案件调查本身，他无权做任何干涉，一切必须由本拿比皇家骑警处理。 澄清以政客身份出席活动 此外，针对有人在宣传旅游项目时，以市长也有意参加旅游“招徕”参加者，侯迈豪就表示，当日自己以为是被邀请参加老人会的唱歌、跳舞活动，但到现场后，他发现似乎不是自己所想像的活动，所以大约停留两分钟就离开了。他解释说，自己纯粹以一般政客身份出席，相信是有人把他的到场与ATCWW的旅游项目拉上关系。 同时，科切利向与会长者通报骑警调查工作的最新进展。科切利表示，据了解，目前已有45个怀疑受害者前往警署报案，事件目前仍在调查。由于案情本身较为复杂，牵涉的钱款或已转至境外，所以警方需要更长时间去蒐证。另外，因为新冠肺炎疫情，皇家骑警在为报案者录取口供方面也会受影响，因而拖慢查案进度。他也让长者放心，称会持续关注事态进展。 部分受害者已启动诉讼 卑诗公益法律服务机构（Access Pro Bono Society of BC）的资讯主任Jimmy Yan，周四也被邀请到场给予长者建议。他告诉记者：“自2019下半年案发以来，已经有不少受骗上当的长者找到我们寻求法律服务。其中部分人已经成功在法庭启动诉讼。在目前情况下，受骗长者最好是通过免费的法律咨询并辅以专业英汉法律翻译服务，在民事赔偿的诉状以及诈骗刑事指控方面获得全面的指导，再通过法院合理合法维权。” 本报记者周四曾致电本拿比皇家骑警希望了解更多详情，但至截稿时未获回应。 另一方面，被指与该事件或有关联的长者钟恩光，上周六也现身表示，他并非骗案策划人，自己也是受害者，与太太缴付的3,000美元旅游款亦都不知去向。 副会长自称受害者 夫妇旅费有去无回 前往市府求助的长者称，案件关涉ATCWW副会长钟恩光。钟恩光不久前现身回应，并向本报记者讲述了事件来龙去脉。 据钟恩光说，“事情最早是由一个叫Monita Chan的人，以ATCWW的名义与旅行社一起，做了一次旅游推广会。这个邮轮行是加勒比海邮轮和迈阿密11天游。当时Monita说得到‘金色天使基金会’（DFRF）总裁费霍（Daniel Rojo Fernandes Filho）的赞助。Monita称凡参加邮轮出游的朋友，每人自己只交1,500美元，其他费用全部由费霍负责。费霍也在邮轮微信群中多次表示，基金会已拨出高达500万美元的资金，赞助这次旅行及之后的巡航。” 钟恩光称，ATCWW总共收取了该次活动订金约16万元，其中约4.5万被用于向旅行社交付邮轮订金。出问题的是，ATCWW会长Monita汇款9万美元给费霍，而原本承诺赞助这次旅游项目的费霍不仅未履行承诺，反而到了去年8月2日本该交齐邮轮旅费时，9万元美元也不知去向。 被“赞助商”拿走9万美元 钟恩光强调，对于汇款给霍费一事，自己毫不知情。直到事发后，自己一方面试图保住自己交付的订金，另一方面反复敦促Monita和ATCWW向霍费追讨钱款。 当被问及为何微信群都是钟恩光发的宣传广告时，他说，自己是在去年4月18日参加了推广会，20日交了自己和太太的旅费。4月21日飞回广州，直至6月25日才回到温哥华。邮轮召集在5月7日就已结束。 他说：“因为我当时是老人协会本拿比分会会长，所以发这些信息就像发通知一样，我曾经3次在微信群中转发过这个旅游信息，岂料该活动本身是存在问题的，我自己也是误信了宣传，但从来没做过任何‘拉人’的工作。 ” 关于ATCWW副会长的头衔，钟恩光就表示，这是在他回中国的时候设立，并没有经他本人同意。而且没有正规的选举章程。他强调：“我在ATCWW做的纯粹是义务工作。我既没有收取任何人的旅游款，也没有拿过ATCWW的任何好处。我自己也是受骗者，交的旅游款也没有退回。” 不过，Monita在接受《星岛日报》记者访问时表示，她从来没有碰过旅游款，包括有多少钱在ATCWW账户也都一概不知。 称未碰过旅费 组织人追欠款不果 “世界旅游文化协会”会长Monita Chan，周二接受《星岛日报》记者访问时表示，她从没碰过旅游款，是费霍拿钱后未有交给旅行社导致旅游没有成行。她目前几乎每天都会向费霍追讨欠款，而费霍每次都说会将钱退还。 Monita Chan指在去年4月时，“世界旅游文化协会”与“金色天使基金会”总裁费霍，在网上合作推广加勒比海邮轮和迈阿密11天游，或是迪拜游。Monita Chan说，据费霍的介绍是每人付1,500美元，其中有约530元作为交给旅行社的订金，剩下1,000元则会在2019年的6月28日退还，也就是说这基本是一次免费旅游。那次宣传后，一共有约23人陆续交钱参加。 称具体数额一概不知 Monita说，在4月和6月28日之间，钟恩光找到她并说，这边的老年人协会里有些长者想要旅游，希望看看能否找些赞助。于是Monita就将“世界旅游文化协会”与“金色天使基金会”合作的旅游项目介绍了过去，然后就有了一次线下推介会。当时的承诺是每人交1,500元美金，其中500多元交给旅行社，剩下的钱会在11月旅行开始，游客登上邮轮前退给大家。 Monita续说，自己虽然之前就与费霍认识，但一直不觉得此人有问题。直至6月28日，即“金色天使基金会”原本答应给第一波游客退钱的日子到来时，费霍没有退钱。ATCWW只好用其他游客交付的钱，先退给第一波的参加者，以兑现“承诺”。 至于“其他游客交付的钱”，则就是钟恩光这一波参加者的款项。这些钱打入ATCWW后，一部分交给旅行社作为订金，一部分则交给了费霍，还有一部分就成了垫付款。而费霍则再次未按承诺去旅行社交齐旅费，更没有将钱退还。 Monita说作为ATCWW的会长，她知道参加者把旅游费交给了ATCWW，同时她也和另一个负责人签字后，把款打给旅行社和费霍。至于具体数额，Monita称一概不知，因为账都是由会计负责。另外，她也强调，自己从未碰过钱。Monita说，事发后，她一直向费霍追讨欠款，希望他尽快退钱。但费霍每次都以“当然会的，不要着急，下周就给”等话语搪塞。Monita还向记者展示了与费霍的语音聊天纪录，其中最近的一次，费霍答应会在本月6月12日退还钱款，并让Monita不用担心。但迄今为止，他都未有给钱。 本报记者也曾致电费霍希望了解详情，但至截稿时未获回应。