星岛日报综合报道
联邦监察洗黑钱机构的一份内部文件指，加拿大银行业在打击洗黑钱活动方面表现欠佳，在9家银行中有6家存在“严重不合规”，情况比赌业更差。但金融交易和报告分析中心（简称Fintrac）在提交给国会的公开报告中，则把加拿大的银行描绘成遵纪守法的典范。
据加拿大广播公司（CBC）报道，Fintrac去年11月提交给国会的2016-2017年度报告中，赞扬加拿大银行业在打击依托性交易的人口走私活动中的贡献。报告称，以满地可银行为首的加拿大主要银行，邀请Fintrac和警方共同努力，通过关注犯罪行为中的洗钱部分，破获隐藏的犯罪行为。
警方开始于2016年的保护行动（Project Protect）也表明，加拿大银行业现在也将自身视为反洗钱和反恐怖主义机制的中流砥柱。
房地产及发薪日借贷业更严重
加拿大广播公司（CBC）根据《资讯自由法》（Access to Information Act）所获得的FINTRAC内部文件显示，有67%的银行被发现在可疑交易报告、风险评估和程序方面存有“严重不合规”情况。
不过，该份报告指，银行业在反洗黑钱方面的表现并非最差，房地产业及发薪日借贷业（Payday Loans），分别有75%和69%的公司被发现存在“严重不合规”。至于受到洗黑钱丑闻困扰的赌业，则只有29%的公司有这种情况。
加拿大银行家协会（Canadian Bankers Association）的鲍尔（Dave Bauer ）在回应该份报告时表示，银行界符合Fintrac的标准，而且非常重视反洗黑钱方面的举报工作。“透明国际加拿大分会”(Transparency International Canada)总监 纳云尼（Alesia Nahirny）指，Fintrac的报告令人担心，虽然相关法规已实行了17年，但银行业的表现依然欠佳。Fintrac在2016年4月称，某一家加拿大银行因违反洗黑钱方面的规定，被罚款115万。
CBC及后发现该家违规银行为宏利银行（Manulife Bank），公众质疑Fintrac当时的总监戈塞特（Gerald Cossette），为什么要力图保护该家银行的声誉。
