【星岛综合报道】温哥华开发商Coromandel Properties于2023年轰然倒闭，留下16处房产共7亿元的巨额债务。背后隐藏着Coromandel行政总裁涉嫌对一位与其结交的中国投资者实施大规模欺诈的指控。
据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道，当年Coromandel的部分所有者莫俊超(Junchao Mo，译音)及其子，对Coromandel行政总裁兼共同所有者钟杰瑞(Jerry Zhong，译音)提起诉讼。
莫先生及他的儿子们声称，钟先生透过5个家族信托及3家卑诗省注册公司，诱使他们投资他在温哥华地区的各种房地产项目，然后挪用这些数百万元购买房屋和柏文、温哥华画廊的昂贵艺术品、贵价的人寿保险单，并为钟提供一大笔秘密资金。
- 【相关新闻】温哥华中国开发商财务吃紧 16个项目遭殃 影响你了吗？
- 【相关新闻】温开发商申请债务保护涉及16项目 展销中心无人应门
钟先生否认所有指控，诉讼尚未经过法庭审理。
莫氏家族提起的诉讼，讲述了一段漫长友谊最终以背叛及Coromandel旗下82家公司破产告终的故事。
诉讼称，由于钟先生及其20多名亲属、公司高层及律师多年来的蓄意欺诈，莫氏家族投入并损失了超过1.51亿元，并需承担3.58亿元的公司债务担保。
这宗仍在卑诗最高法院审理的漫长诉讼，列举了多处位于温哥华西区的豪宅及市中心的柏文，总值达5000万元，据称钟某用这笔钱购买了这些房产。诉讼还列出了价值百万元的人寿保险单，以及来自温哥华两家画廊价值近700万元的艺术品，其中包括尚-米榭·巴斯奇亚(Jean-Michel Basquiat)的4幅画作，以及Javier Calleja的4幅画作。
莫先生声称，钟先生在公司陷入财务困境期间购买了这些艺术品，并以几幅画作及两座雕塑作为抵押品来承担更多债务。
诉讼指控钟先生将公司资金转移给自己及其他家庭成员，其中单笔最大金额达2000万元。
- 【相关新闻】贷方反对温哥华陷财困华人开发商申请债权人保护
- 【相关新闻】温哥华华人开发商停止债权人保护程序 欠数十承包商款待审
钟先生及其他多数被告已提交答辩状，否认所有指控，包括公司高管篡改账目以欺骗莫先生，以及律师伪造莫先生及其妻子的签名以骗取更多贷款。
钟先生在答辩状中表示，“无论指控为何，他没有参与任何旨在挪用、侵占或隐瞒投资资金的阴谋”。
近日，此案开庭审理。被告之一，律师王杰森(Jason Wang，译音)及其律师事务所，请求将包括本案在内的3宗针对他的诉讼合并审理。法官批准了他的请求。
原诉讼称，居住在澳门的莫先生透过钟先生的父亲认识了他，两人的父亲相识已久，既是朋友又是生意伙伴。之后，两人成为了朋友。
根据诉讼文件，在Coromandel涌现出一系列备受瞩目的柏文开发项目(包括位于甘比街的一座柏文大楼及酒店综合体)之际，钟父说服莫先生向他儿子在温哥华的开发公司投资1.5亿元。
钟先生向莫先生提供了成为隐名合伙人并持有公司70%股份的机会，因为莫先生愿意承担更大的风险。身为Coromandel旗下82家公司的董事及高阶主管，钟先生拥有管理莫先生投资的自主权。
诉讼称，莫氏家族在2016年投资了7,300万元，2017年投资了3,600万元，并在2023年之前追加了数额不等的资金。诉讼还称，其中包括5年前钟先生告诉莫先生他想扩大投资组合，需要莫担保偿还额外抵押贷款时，他投资的2,780万元。
在钟先生申请债权人保护后，诈欺行为仍在继续。钟先生告诉莫先生，他需要立即支付500万元来偿还重组期间的一些紧急债务，如果莫先生支付了这笔钱(他确实支付了)，他就无需为公司债务提供担保。
诉讼称，在破产程序期间，钟先生挪用了莫先生的投资，并“购买了原告无权支配的资产”。
“莫先生对钟先生而言处于弱势地位，因为他主要居住在卑诗省以外，不会说英语，委托钟先生管理其在加拿大的商业利益和投资资金，并且总体上对钟先生非常信任。”
诉讼还称，钟先生和其他被告随后转移了投资资金，“意图剥夺原告的权益”。
这其中包括出售Coromandel公司在部分开发案中的权益，并将所得款项据为己有，而非返还给公司用于偿还债务。诉讼称，正是透过这种方式，“钟某导致了Coromandel公司的破产”。
莫先生表示，他对钟先生面临的财务困境毫不知情，直到2023年初才透过新闻报道得知Coromandel公司申请破产保护。
诉讼称，面对质问，钟先生将责任归咎于高利率及市场下跌，并向莫先生保证，媒体报道夸大其词，是律师为了增加律师费而捏造的。
莫先生向法院提交文件，试图阻止Coromandel公司“贱卖”其资产，但钟先生要求他在公司重组期间予以配合。
Coromandel公司的倒闭导致数十家承包商蒙受损失。目前，与此相关的多宗诉讼仍在审理中。
(图：星岛资料图片)
V11
