總部位於溫哥華的支付處理公司PacNet四名高層管理人員,被控在美國內華達州進行郵件及電匯欺詐和洗黑錢活動。
PacNet公司四名被指控的高管,包括51歲的戴羅珊(Rosanne Day)、63歲的戴維斯(Robert Paul Davis)、49歲的弗拉皮耶(Genevieve Renee Frappier),以及55歲的凱利(Miles Kelly)。他們每人都面臨著一項串謀郵件及電匯欺詐罪,一項串謀洗錢和多項郵件及電匯詐騙的罪名。
據Global News報道,戴羅珊和戴維斯是PacNet公司的東主之一,而弗拉皮耶和凱利則擔任營銷主管。
助匪徒騙取長者金錢
美國聯邦助理檢察長亨特(Jody Hunt)稱,被告幫助騙徒從長者及其他弱勢群體騙取金錢,從而令自己獲利。美國司法部將會追究故意騙取長者的騙徒,包括身處境外的人,他們幫騙徒將不義之財轉移到銀行系統中,並且從中牟利。
新控罪並非PacNet公司唯一面對的法律訴訟。卑詩民事充公辦事處(BC Civil Forfeiture Office)目前正指控其負責人,並擬沒收價值超過1,500萬元的財產和據稱是犯罪所得的銀行賬戶資金。
2016年,美國財政部還將PacNet及12名人士列為「重要的跨國犯罪組織」,並稱該組織在1994年至當年9月間,協助騙取了美國人數億元。2016年該公司停止接受付款處理交易後,於2017年擺脫「犯罪組織」之名。
內華達州檢察官在起訴書中說,在被告的指導下,PacNet充當了詐騙者首選的支付工具,騙徒發送虛假郵件,以獎品、大額支付現金以及專門的心理服務等誤導公眾、收取費用。
報道指出,戴羅珊和戴維斯在2013年至2015年期間,每人至少賺了1500萬元,PacNet公司則充當中間人,故意接受欺詐性付款,並將其存入自己的銀行賬戶,然後再分發給客戶。
檢察官還指控戴維斯,在愛爾蘭經營一家PacNet辦事處,並定期前往英國和荷蘭,通過郵政信箱收取受害人的款項。
美國司法部表示,為PacNet處理付款的數名人士,已經因過去兩年的欺詐指控而被定罪。每項指控最高可判20年有期徒刑。
綜合報道