■龔曉華未有到場應訊。 資料圖片
■檢控官加格（左）與龔曉華的代表律師史登離開多倫多舊市議會法庭。史登左手拿着兩個移動硬盤。本報記者攝
本報記者
華裔商人龔曉華被控涉嫌詐騙案，昨天在安省地方法院展開首次聆訊，龔曉華未有親自出庭，由代表律師史登（Paul Stern）到場應訊。
加拿大愛德華企業集團董事長龔曉華，被安省證監會（OSC）控告涉嫌詐騙超過5,000元、涉嫌擁有犯罪所得財產、涉嫌清洗犯罪所得金錢，及涉嫌偽造文件等4項罪名。
一碟存1700檔案
檢控官加格（Davin Garg）向法官表示，搜查龔曉華的3個電腦硬盤的其中一個，便發現有超過1,700個檔案。另外尚有260個保險箱。他將兩個移動硬盤交給龔曉華的代表律師時指出，兩個移動硬盤中的資料，是證監會直接從龔曉華擁有的硬盤中複製，控方尚未審閱當中的內容。
他又向法官說，將在2月28日（星期三）把另外5,000份案情文件（Disclosure），交給龔曉華的代表律師。加格在退庭後向記者說，控方準備了16個移動硬盤儲存給予龔曉華的案情文件。每個移動硬盤的容量為4TB。控方希望可以在今年3月底，把所有案情文件交到被告律師手上。
龔曉華被控通過兩間公司，包括O24醫藥公眾有限公司（O24 Pharma PLC）和加拿大國家電視台公司（Canada National TV Inc.），涉嫌向中國公民詐騙銷售數億加元的證券。安省證監會指控龔控制這兩家公司，並且從大多倫多地區策劃這兩家公司的證券銷售。
安省證監會在去年12月21日，聯同加拿大皇家騎警及多倫多警隊重案組，持搜查令前往龔曉華在北約克的寓所及公司搜查。龔曉華在12月28日被拘捕，並於翌日獲准保釋。
證監會指龔曉華是上述兩間公司負責人，並在大多倫多地區策劃證券銷售。證監會又指，涉案所得資金大部分轉到龔曉華在加拿大的銀行賬戶作個人使用。
