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银通曾在卑诗省列市设有办公室。资料图片 涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的一间华人公司及其两个华裔负责人，日前获检控部门搁置起诉。 省律政厅长尹大卫(David Eby)周三表示，对有关决定感到极度失望。 ■■去年10月，本报记者前往卑诗省列治文市一幢商厦，发现大堂指示牌显示银通海外公司名字。资料图片 根据列治文省级法院文件显示，检控部决定搁置起诉银通海外公司（Silver International Investments Ltd.），以及两个华裔男子──秦蔡选(Caixuan Qin，译音)及朱建军(Jian Jun Zhu，译音)。 法庭原定于2019年1月至4月进行为期5周的审讯。银通海外及1984年出生的秦蔡选，以及1975年出生的朱建军，去年秋季各自被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。 检控部门发现证据不足 联邦检控部门发言人霍尔（Nathalie Houle）在回复《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）查询时透露，决定搁置起诉，是基于有关指控未能通过检控测试。 她补充说，检控部门发现，证据不足以提供入罪的合理机会，并且符合最佳的公众利益。而骑警及辩方律师均拒绝置评。 这是皇家骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的唯一提出起诉案件。警方追踪调查发现，列治文有洗黑钱服务，涉及金额逾5亿元，即每天处理大约150万元。 根据骑警调查，列治文一个“私人贷款人网络”从银通公司借来现金，然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场，包括在河石赌场赌钱，这样该群赌客可以在加拿大得到款项，还款时可通过在中国的地下钱庄，以避过中国当局的外汇管制。换言之，毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱。 一年涉清洗共5亿元黑钱 骑警在调查中更发现，多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关，而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外，在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中，皇家骑警起出逾200万元现金，大部分是20元钞票，以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到，该公司在短短一年之内，便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱，又把超过3亿元送到海外。 ■■本报记者去年10月发现银通海外公司的办公室已人去楼空。资料图片 银通于2014年开设，曾经在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼设有办公室，而办公室大门更以防弹玻璃制造。 涉案的公司和当事人代表律师，没有就检控部门的决定作出回应。 综合报道

《星报》一篇调查报道指，由于法律过于宽松，多伦多房地产市场很容易被用作洗钱渠道。根据联邦政府规定，如果地产经纪发现交易有可疑之处，必须向当局呈交可疑交易报告，但多年来呈交的报告很少，成效欠佳。反洗钱机构“金融交易和报告分析中心”（FINTRAC），决定加强对房地产业的审查。 FINTRAC在其最近的年报中指，可疑交易报告可为执法机构提供非常有用的情报，是侦破洗钱活动的关键因素。不过，根据加拿大房地产协会（The Canadian Real Estate Association）的资料，由2013至2017年期间，全国房地产交易数量超过250万宗，但地产经纪和发展商只呈报了197宗可疑交易报告。 单靠经纪主动举报难有成效 房地产分析网站Realosophy创办人帕萨里斯（John Pasalis）认为，当局依靠地产经纪主动举报洗钱活动，根本不会有成效，因为交易佣金太丰厚，很少经纪愿意去认真监督客户。 为加强打击洗钱活动，FINTRAC在2016至2017年期间，向房地产从业员执行152次“合规评估”。FINTRAC计划在2018至2019年期间，进行更多次数的合规评估。 加拿大房地产市场涉及洗钱的问题，也引起国际机构的关注（详另文）。 国会财经事务委员会指，房地产业“非常容易”被洗钱集团利用，建议向房地产业实施更严厉的反洗钱规定。该委员会主席、自由党国会议员伊斯特（Wayne Easter）向《星报》表示，房地产业涉及的洗钱活动问题严重，必须加以制止。 不过，洗钱活动并不容易被成功定罪。根据加拿大统计局的数据，在2006至2016年期间，有3,222宗的洗钱案被提控，但最终只有11%被定罪。 FINTRAC强调，非法资金大举流入房地产市场，很可能推高房价，最终令屋价难以负担。