加通社圖
驚爆！加拿大一家貨幣兌換公司正在起訴一名華裔前僱員，指控其在數年時間裏詐騙了該公司440多萬加元。
該公司位於卑詩省本那比水晶購物中心（Crystal Mall）。
該公司於 2022 年 3 月對前僱員Wang某及其母親Wang女士提起民事訴訟。
未經授權的交易
根據該公司最新的民事索賠通知，2022 年 1 月，該公司在其日常分類賬中發現了一筆未經授權的交易，且與任何已知客戶不符。
根據索賠要求，發起並完成交易的Wang某告訴公司這是一個 「錯誤」，她還不小心刪除了與之相關的所有記錄和電子郵件。
Wang某歸還了這筆資金（42,000 人民幣，相當於現在的 8,110 加元），然後離開了公司，搬回了中國。
法庭文件顯示，隨後的內部調查顯示，多年來發生了數百起未經授權的交易，這些交易都是在 Wang某工作的日子完成的，並在賬簿上籤了字。
截至 10 月，該公司稱已發現 457 筆此類未經授權的交易，總金額近 2400 萬人民幣（約合 440 萬加元）。
該貨幣公司在民事索賠通知中稱，「只有Wang某知道她的行為的全部細節」。
該公司表示不知道王女士計劃的全部細節，但聲稱她利用未經授權的交易將錢匯入她在中國設立的賬戶，然後在對賬過程中掩蓋了自己的行蹤。
Wang某否認了該貨幣公司的說法。
她在對該公司訴訟的回應中說，她誤將 2022 年 1 月的交易發送給了她認為是公司過去在中國的客戶。
她說，她同意自己立即償還這筆錢，之後再從中國客戶那裡追回，但公司卻拒絕讓她查閱以前的客戶信息。
Wang某否認任何挪用貨幣公司資金的指控，並說除了她之外，還有另外五個人在不同時期負責境外交易。
Wang某說，她之所以在 2022 年 1 月停止為貨幣公司工作，是因為該公司指示她做一些她不同意的事情，而這些事情可能是非法的，其中包括隱瞞向 FINTRAC（加拿大金融交易和報告分析中心）報告，以及通過她上司Shi冒充客戶簽字的交易等。
Wang某還說，Shi曾經強迫自己冒充她和加拿大銀行通話，因為Shi的英語不好。
Wang某說，為了保住工作，她服從了。
公司在回應中否認Shi強迫Wang某冒充她，而是說Shi在與加拿大銀行通話時有時會要求員工為她翻譯。
本那比房產
目前，貨幣公司已成功申請凍結屬於 Wang某 及其母親的資產，其中包括位於本那比 Burns Place 的一套價值 160 萬元的房子。
貨幣公司稱，2016 年 5 月之前，Wang 和她的母親曾共同擁有這棟房子，之後全部所有權都轉讓給了 Wang。
然而，根據民事索賠，在 2022 年 1 月被問及未經授權的交易一周後，Wang某 以 「1 加元和自然的愛與親情 」為由，將房子的全部所有權轉到了她母親的名下。
貨幣公司聲稱，此舉旨在 「挫敗、拖延、阻礙、損害或欺詐 」包括貨幣公司在內的Wang的債權人對她及其財產的 「公正和合法的救濟」。
但 Wang 某說，她只擁有財產的合法所有權，而她的母親保留了 100% 的受益權。
她說，她母親從未打算將房子贈與她，在她的要求下，Wang某 於 2022 年 1 月將產權轉回給她。
Wang某母親在對訴訟的回應中說，她從未打算將該房產作為徹底的贈與轉讓給女兒，女兒也沒有為該房產的購置、維護、保養、房產稅或抵押支付任何款項或出資。
貨幣公司拒絕了這些指控，並在答覆中表示，Wang某為 Burns Place 房產出資，並為其母親購買的另外兩處房產（位於 Burns 街的一處價值 290 萬元的房產和位於 Hardwick 街的一處價值 190 萬元的房產）提供了挪用資金。
不當得利
貨幣公司起訴王和她的母親，要求他們歸還被指控挪用的資金和從中獲得的任何利潤，並賠償損失、特殊損失和懲罰性賠償。
該公司還要求就他們的資產發佈一系列命令和聲明。
該公司聲稱 Wang 某違反了僱傭合同，欺騙了公司並不當得利。
該公司、Wang 某或她母親提出的所有訴訟請求均未經過法庭檢驗。
本案將於2025年4月14日開始為期23天的審判。
