【星島都市網】有報道稱道明銀行集團 (TD Bank Group) 在美國面臨的調查與洗錢非法芬太尼利潤有關，一位銀行分析師表示，道明銀行集團可能面臨比之前預期更嚴厲的處罰。
國家銀行分析師加布里埃爾·德尚 (Gabriel Dechaine) 在一份報告中表示，在《華爾街日報》周四報道了這一聯繫後，道明銀行面臨的美國多項調查的最壞情況需要重新評估。
該報稱，美國司法部的調查重點是中國毒販涉嫌利用道明銀行洗錢至少6.53億美元，並賄賂道明銀行員工。道明銀行沒有直接對該報道發表評論，但表示其反洗錢防禦措施存在缺陷。
發言人伊麗莎白·戈登斯坦在一份聲明中表示：「犯罪分子不斷試圖利用銀行洗錢。遺憾的是，我們的美國（反洗錢）計劃未能有效阻止這些活動。這是不可接受的，我們必須而且會做得更好。」
她表示，該銀行將繼續與執法部門和監管機構合作，並正在全面努力加強其反洗錢計劃。
德尚表示，指控的嚴重性意味着道明銀行不僅可能面臨遠高於許多投資者預期的 5 億至 10 億元的罰款，而且其業務活動還將受到監管機構更嚴厲的限制。
他在一份報告中表示：「我們認為投資者需要更加重視該股的最壞情況。」
德尚表示，累計罰款很容易達到 20 億元，而監管機構可能實施限制措施，包括限制其資產負債表增長，這可能會影響銀行多年的運營。
他表示，在最壞的情況下，這一問題可能會侵蝕道明銀行未來的盈利潛力超過 10 億元，他已將該銀行在多倫多證券交易所上市股票的目標價下調近 9%，至 84元。
在被曝與販毒有關之際，道明銀行宣布已撥出 4.5 億美元的初始準備金，以應對美國監管機構對其反洗錢合規計劃的調查。
該銀行周二表示，正在與美國三家監管機構以及司法部進行討論，並預計還會受到額外的經濟處罰。
另外，加拿大金融犯罪監管機構 Fintrac 周四對該銀行處以 920 萬元的罰款，原因是其不遵守洗錢和恐怖主義融資措施。周五午盤交易時，道明銀行股價在多倫多證券交易所下跌逾 4%，至 75.85 元。
（言西早 圖 加通社）
