中國紅通名單排第三的喬建軍再掀波瀾 逃亡路上費盡心機

加拿大都市网

最近在中國紅色通緝名單上排名第三的喬建軍又引起外界的關注。
 
喬建軍(別名李峰,1963年11月3日-)河南商水人,中華人民共和國大型國有企業領導、地方人大代表,曾任中儲糧河南周口直屬庫主任。2011年1月攜款3億多人民幣逃到境外。後被國際刑警組織列入紅色通緝令名單。
喬建軍在逃亡路上費盡心機,逃亡的國家和地區包括:中國香港、新加坡、美國、加拿大、巴拿馬、
聖吉斯納域斯、荷屬聖馬丁島、瑞士、奧地利、匈牙利、列支敦士登、塞浦路斯,最終在瑞典落網。
 
一年前,應中方的要求瑞典當局逮捕了喬建軍。中方一直要求引渡喬建軍回國。不過,瑞典高院初步決定「不引渡喬建軍」回中國。 ​​​​
 
但剛剛走出瑞典法庭的喬建軍。6月24日再度被瑞典當局逮捕。瑞典一位檢察官表示,瑞典當局在美國的要求下拘捕了中國通緝的重要「逃犯」喬建軍,並收到通知,美國將正式提出引渡他到美國的要求。

美國2015年已缺席起訴喬建軍,指控他洗錢及移民詐騙。

早在2009年10月,喬建軍的妻子趙世蘭就獲得美國的投資移民簽證,喬建軍也得到投資移民配偶簽證。

 
但美國法庭記錄顯示,二人2001年便已離婚。美國聯邦調查員稱,二人2009年來到美國後,把大約400萬美元貪污贓款從中國轉移到美國的銀行。

美國2015年也同案起訴喬建軍的前妻趙世蘭。趙世蘭作為認罪交換交出了在洛杉磯價值2800萬美元的資產,包括一家超市、一間酒店、一座公寓樓和一塊空地,以及她在紐約和西雅圖擁有的房地產。

 
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央廣網
 

央視網消息:1月13日,反腐敗國際追逃追贓紀實專題片《紅色通緝》播出第四集《攜手》,喬建軍的名字出現在其中。

  喬建軍,「百名紅通人員」第3號,中儲糧河南周口直屬倉庫原主任。

  國家糧倉的「碩鼠」

  中儲糧總公司是國資委直接管理的中央企業,在全國設立了24個分公司,業務覆蓋全國31個省、區、直轄市。

  據媒體報道,喬建軍任中儲糧周口直屬庫主任一職時間較長,已建立起了「絕對權威」。知情人透露,「關鍵崗位上都是他的人,誰不聽話,他就通過各種辦法,把人家換掉」。

  2011年11月,喬建軍攜款3億多元外逃,河南省檢察機關立即介入偵查。

  後經河南省檢察機關查明,喬建軍與糧商勾結,讓糧商銷售糧庫中的儲備轉換糧,或虛報「托市糧」收購數量,騙取國家糧食款7億多元。

  喬建軍把部分贓款直接轉入其指定的個人賬戶,再通過地下錢莊「對敲」的方式轉移到境外。多年來,他轉到海外的贓款已經發現的就有過億元人民幣。

  在查辦喬建軍案件的過程中,河南省檢察院不斷收到有關中儲糧河南分公司的舉報材料,越查線索越多,已立案查辦110人。其中涉及中儲糧河南分公司幹部員工81人,包括中儲糧河南分公司原總經理李長軒、原副總經理楊宏傑,以及26名直屬糧庫主任等處級幹部。

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  專題片中介紹,喬建軍的出逃是早就周密策劃的。出逃前幾年,喬建軍和前妻趙世蘭、還有兩個孩子都已經偷偷辦好了美國綠卡。

  逃亡路上,喬建軍可謂費盡心機,精心設計,逃亡或資產轉移的國家和地區,涉及亞洲的中國香港、新加坡;美洲的美國、加拿大、巴拿馬、聖吉斯納域斯、荷屬聖馬丁島、歐洲的瑞士、奧地利、匈牙利、列支敦士登、塞浦路斯、瑞典。

  趙世蘭和喬建軍雖已離婚,但有大量共同利益。

喬建軍前妻在美國的房產(視頻截圖)

  在美國西雅圖市,趙世蘭名下有兩套房產。其中一套房產佔地面積900多平方米、建築面積大約340平方米,單是卧室就有4間。這座房子臨近西雅圖405號公路,交通便利,所在街區非常安靜,少有車輛出入,屬於西雅圖富人區。從該房子西邊望去,保羅艾倫(微軟創始人之一)住在默瑟島,比爾蓋茨住在北邊麥地那地區。

  趙世蘭和喬建軍當年正是通過購買房產辦理的投資移民,謊稱資金來自合法收入,但實際是喬建軍貪污得來。喬建軍向海外轉移的不少資產在她的名下,美國綠卡也是她協助喬建軍用欺騙手段取得的。

  在美國境內,目前已發現喬建軍和趙世蘭購置了四套房產和三處商業地產,而喬建軍的資產遠遠不止在美國一國。他流竄過的國家和地區就有十三個,在每個國家和地區他都會做投資,有房地產、餐飲、酒店、旅遊、度假村、農場等等。

  此外,喬建軍還用李峰這個假名,獲取了加勒比地區的聖吉斯納域斯護照。他在多個國家和地區的銀行賬戶和投資,都是隱藏在李峰這個假身份背後來進行。

  首位被美國起訴的中國外逃官員

  2015年3月,喬建軍和趙世蘭因為涉嫌移民欺詐、洗黑錢等罪名,被美國加州聯邦檢察官正式起訴。這是我國在宣布「獵狐」行動後, 美國首次起訴的中國外逃貪官。同月,趙世蘭在美國被捕。但喬建軍2012年就已逃往其他國家。

  喬建軍前妻趙世蘭(圖片來源:新華國際)

  法庭文件顯示,喬建軍和趙世蘭是通過投資移民項目赴美的。此前趙世蘭向美國移民局謊稱將向美國企業投資50萬美元,但美國當局調查結果顯示,趙世蘭提供的相關文件全部造假,她的50萬美元根本沒有投資到任何項目,事實上,這筆錢被用於購買西雅圖郊區的一棟住宅,而錢的來源和周口市糧庫的一筆洗錢交易有關。

  另外,他們還涉嫌婚姻關係造假。喬建軍來美時已經與趙世蘭離婚,但趙世蘭在申請投資移民時,謊稱兩人仍有婚姻關係。

  檢察官說,趙世蘭涉嫌洗錢、欺騙美國移民官員、違反移民法,如果法庭以此罪名判決趙世蘭有罪,可能會被判處30年有期徒刑。

  趙世蘭起初寄望於律師能幫自己脫罪,首次庭審時就明確表示不認罪。但經過多次審理,在確鑿的證據面前,她最終認罪。案件審結後,她將被判入獄,在美國的多套房產將被沒收。由於該案需要等喬建軍落網後一併審結,美國也在全球通緝喬建軍。

  落網那天一夜白頭

  中美聯手展開追查,但喬建軍在多國之間不斷逃竄的做法,給抓捕帶來了極大困難。

  追逃的同時,追贓也在同步進行。喬建軍的海外資產,發現一筆就凍結一筆,到目前凍結的資產已經有過億元人民幣。中國就此案已經和近20個國家和地區展開了不同程度的合作,美洲、歐洲、亞洲多個國家和地區,都在對他的資產進行調查和追繳。

  終於,有線索顯示喬建軍在瑞典,這一次,他沒能再僥倖逃脫。

  2018年8月,喬建軍在瑞典被拘捕。落網的那天,他竟然一夜白頭。

  回溯這7年的逃亡生活,他雖然苦心經營,在十多個國家置辦了資產,但並沒能安穩地享受其中任何一處。

  瑞典國家反腐敗局高級檢察官約爾茨先生接受採訪時表示,喬建軍在瑞典也涉嫌經濟犯罪,已對其展開調查。

  目前,中國與瑞典之間雖然還沒有引渡條約,但中國已經向瑞典提出引渡請求,瑞方正在進行相關調查。

  負責偵辦此案的中央紀委國家監委國際合作局工作人員周從遠表示:「如果這個案子成功辦下來的話,我覺得它應該是一種教科書式的一種案例。這個案子最大特點是我們全球的追逃,全球合作,因為反腐敗成為國際社會一個共識了,沒有哪個國家會為了腐敗而影響了自己國家的聲譽和利益。」

 

 

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