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美国移民及海关执法局(ICE)西雅图地区一名高层法律顾问怀疑盗取移民的个人身分资料,并制造虚假证明文件图谋不轨,然后诈骗信用卡公司以获取贷款,4年之间涉嫌盗用7名移民的资料。该名官员已被控网络诈骗及严重身分盗窃罪名,将于15日在华盛顿州出庭答辩。而被盗用身分的移民中内有华人。
综合CNN及《华盛顿邮报》报道,被告桑捷斯(Raphael A. Sanchez)曾任ICE驻西雅图地区的首席法律顾问。根据法庭文件,控罪指桑捷斯于2013年10月至2017年10月间,先后利用7名移民的身分资料制造虚假资料,意图从多家银行及金融机构处获取金钱及物业得益,包括美国运通(American Express)、花旗集团(Citibank)、美国银行(Bank of America)等。至于被盗用身分的移民,分别处于移民申请程序的不同阶段。
虽然ICE西岸办公室拒绝回应,但消息人士称桑捷斯已于12日离职。
政府在控罪文件中只透露小部分案情,当中指2016年4月18日,桑捷斯疑从自己的政府电邮帐户发出一封电邮,内有一名中国籍移民“R.H.”的资料,包括其社安号、永久居民卡图像、护照的个人资料页,以及R.H名下的电费帐单等,惟地址是西雅图南部一个亚裔移民区的住宅,该物业其实由桑捷斯拥有。
根据法庭文件,桑捷斯15日出庭答辩时有机会与控方达成协议,免却陪审团审讯。他担任ICE首席法律顾问期间,2015年曾处理华盛顿州一名苹果园主雇用逾900名非法劳工的案件,最终以225万元民事和解告终。
桑捷斯的代表律师回应查询时,拒绝评论,称案件会留待法庭聆讯处理。
总统特朗普上台后大力打击非法移民问题,去年9月移民执法部门推行“安全城市行动”(Operation Safe City),在多个“庇护城市”拘捕大批无证移民。华盛顿州ICE部门不遗余力扫荡,但西雅图的当地官员并未与联邦入境执法部门合作。