【星島都市網】居住在多倫多的兩名男子因涉嫌從美國政府竊取200多萬美元而面臨起訴。
Sakiru Olanrewaju Ambali和Fatiu Ismaila Lawal兩人均45歲。去年2月，Ambali在返回多倫多的途中於德國法蘭克福被美國聯邦調查局逮捕，Lawal則被多倫多警察局逮捕。
根據美國檢察官辦公室的說法，這兩名男子使用了數千名被盜的美國工人身份，提交了1700多份疫情失業救濟金申請。警方表示，被告使用13個谷歌賬戶、4個域名和大約800個不同的電子郵件地址，向美國超過25個不同的州提交了「大約900份索賠」。
這些索賠總額約為2500萬美元，據稱被告獲得了240萬美元。
警方表示，其中一些資金隨後被轉到現金卡或中間人手裡，他們根據指示轉移資金，而一些資金則被存入據稱是用被盜身份創建的銀行賬戶。
當局證實，雖然被告在被捕時居住在多倫多，但兩人都是尼日利亞公民。
12月18日，被捕後引渡到美國的Ambali承認了電信欺詐和嚴重身份盜竊的指控。他承認在2020年3月至2021年12月期間，個人提交了至少620份失業救濟金申請，收到了超過100萬美元。
作為認罪協議的一部分，他同意償還1,035,107美元。
Ambali將於3月14日由美國地區法官Robert J. Bryan宣判。據檢察官辦公室稱，檢察官將建議判處5年監禁。
Lawal在多倫多被捕，目前正在等待引渡。他最後一次出現在高等法院是在周三。
監管機構:超過2000億美元的疫情援助可能被盜
根據美國小企業管理局(SBA) 6月份提供的數據，該國的兩項COVID-19援助計劃可能有超過2000億美元被盜。
根據SBA的監察長報告，在COVID-19經濟傷害災害貸款(EIDL)和薪水保障項目支付的所有資金中，至少有17%可能流向了欺詐者。
該報告估計，EIDL項目被騙的資金超過1360億美元，占該項目總開支的33%。報告稱，「薪水保障項目」的欺詐金額估計為640億美元。
ref：https://toronto.ctvnews.ca/toronto-men-defrauded-u-s-government-of-more-than-2m-using-thousands-of-stolen-ids-investigators-allege-1.6710583
編譯：YUAN
圖片: 美聯社
