本報訊
針對頻繁曝出風險和金融騙局的非法外匯交易平台，近期中國央行部署排查非銀行支付機構參與非法互聯網外匯交易的情況。
根據央行總行早前通知，央行深圳分行相關部門要求各法人支付機構對40家涉嫌非法外匯交易平台進行風險排查。《財經》報道，央行濟南分行也發通知排查非銀行支付機構參與非法互聯網外匯交易情況。濟南分行通知要求各家支付機構根據公示的名單逐一排查與涉非法交易平台的合作情況。如存在合作，應立即停止，同時完整保留與該平台的所有交易資料和客戶資訊等資料。
業內人士認為，監管當局要求支付機構排查風險主要是由於非法互聯網外匯交易平台暴露的風險問題已不容忽視。今年以來，已有多家外匯交易平台捲款跑路。一個名為IGOFX的外匯交易平台6月突然崩盤，其中國區總代理捲款跑路。據報道，近40萬名投資者約300億人民幣被騙。一家名為「萬象國際外匯（MIXG）」的資金盤9月時也發生類似問題，投資者損失金額達數十億元，該平台自稱澳洲註冊公司，受澳洲證券投資委員會（ASIC）監管。另一家自稱受英國金融行為監管局監管的外匯交易經紀商「恆星外匯」也在近期捲款跑路。
報道指，目前在網絡上活躍的外匯交易平台主要有兩類，第一類是直接對接國際外匯交易市場，由境外監管部門批准的境外經紀商代理交易。第二類則是以境外正規經紀商為噱頭，以直接參与國際市場交易為誘餌，承諾高額回報，以傳銷或集資方式進行金融詐騙。
這種被業內人士俗稱為「炒外匯」的外匯保證金交易，在1980年代末傳入境內，並於1990年代初在深圳、北京等地出現過一陣「炒外匯」的熱潮。所以早在1994年，證監會、外匯局、工商總局和公安部就曾聯合發佈通知，將未經監管部門批准，機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易以及機構和個人委託未經批准的機構參與此類交易，明確列為違法行為。以期貨諮詢及培訓為名，私自在境內非法經營外匯期貨和外匯按金交易的，也屬違法行為。
據了解，目前中國國務院有關部門只批准了銀行和少數非銀行金融機構對客開展外匯現貨實盤買賣，現在並無任何機構持有國務院有關部門同意開展外匯期貨和外匯按金交易的許可。
