【星島都市網】卑詩省律師協會稱，多年來，溫哥華律師羅納德·佩爾蒂埃 (Ronald Pelletier) 一直幫助詐騙者隱藏黑錢。
據CTV新聞報道，法律協會法庭裁定，2014年至2018年期間，這位溫哥華律師通過其信託賬戶轉移了客戶超過3100萬元，並且他知道這些客戶正在被美國當局調查涉嫌操縱股票。
擔心警方可能在監聽，他在18個月內購買了20部 「一次性」手機。他在電子郵件地址中使用假名。如法庭裁決所述，他通過轉移這些黑錢賺取了近90萬元的「法律費用」。
2023年11月，佩爾蒂埃成為卑詩省第一位因洗錢而被吊銷執照的律師。法律協會法庭形容他的行為為「完全違背了律師應遵守的道德標準」。
但加拿大金融犯罪監管機構的一份報告顯示，佩爾蒂埃並不是唯一一名參與洗錢的律師。
調查新聞基金會和CTV新聞獲得一份從未發佈的報告，稱加拿大律師在幫助犯罪分子洗白不義之財方面發揮着關鍵作用。
加拿大金融交易和報告分析中心（Fintrac）2022年的報告發現，法律專業人員和律師事務所「涉嫌廣泛的可疑活動」，包括與有組織犯罪團伙、毒販和詐騙交易。
Fintrac 對 2017 年至 2020 年價值近 220 億元的交易進行了分析，發現加拿大律師為有組織犯罪集團與外國銀行和個人之間的交易提供便利，這些個人「涉嫌通過購買房地產、汽車和奢侈品等高價值商品進行洗錢」。
在2017年至 2021 年間的229起案件中，Fintrac 向警方和國家安全機構發送了這些信息，這意味着該機構懷疑存在洗錢或恐怖主義融資行為。
報告稱，在92次披露中，Fintrac發現法律職業與其所描述的「職業洗錢計劃」之間存在聯繫。報告稱，這些網絡代表大型跨國有組織犯罪團伙，如毒品販子和摩托車幫派，進行「大規模洗錢」。
調查新聞基金會通過信息獲取法獲得的這份報告表明，犯罪分子依靠加拿大律師通過房地產、設立空殼公司和信託賬戶來洗錢，這些都受到律師-客戶特權的保護。
其中許多都是執業律師經常使用的合法金融活動。但報告稱，它們也可用於轉移黑錢和掩蓋誰擁有什麼。現有數據顯示，律師很少因參與洗錢而受到刑事指控或被吊銷執照。
2024年Fintrac 的一份報告稱，一些「關鍵推動者」甚至與「公開宣傳」洗錢服務的律師事務所有關。
該文件稱：「法律專業人士在金融交易中發揮着重要作用，他們可以對更複雜或更精密的洗錢計劃有獨到的見解。」
Fintrac 的報告基於對 2017 年初至 2020 年底期間第三方報告實體（包括銀行和信用合作社）向該機構發送的140,000 多份報告的分析。
報告的交易並不一定是任何犯罪的證據，而且Fintrac 的報告也沒有說明參與這些交易的律師是否被認為行為不當。
曼尼托巴大學法學教授米歇爾·加蘭特 (Michelle Gallant)（其專業領域包括洗錢）表示，Fintrac 根據這些報告發送披露信息的事實意義重大。
加蘭特說：「當他們披露這些信息時，就意味着他們已經調查過一些事情，而且有足夠的理由相信其中可能存在一些不法行為或財務腐敗的跡象。」
律師們違法了嗎？
這份報告是Fintrac關於律師在洗錢中所扮演角色的最詳細分析。
根據報告，律師可以在律師-客戶特權的掩護下創建公司、電匯資金、轉讓房地產和將錢存入信託賬戶。
報告沒有列出那些律師的名字，但包括匿名和無日期的案例研究。
其中一個案例中，Fintrac聲稱一位蒙特利爾商人將300萬美元交給一位魁北克律師，最終通過美國、巴拿馬和瑞士的中介流向一名著名的哥倫比亞毒販。
調查新聞基金會就此案例聯繫了蒙特利爾警方，但警方表示信息過於模糊，無法與任何案件聯繫起來。魁北克皇家騎警也表示同樣的意見。
Fintrac研究的交易中超過80%涉及金額少於1萬元。但該機構發現，發送給律師的電子資金轉賬占所有研究交易總額近220億元的44%。
許多可疑轉賬涉及加拿大以外的司法管轄區。
報告稱：「法律專業人員利用國際電子資金轉賬為客戶轉移資金，特別是進出高風險司法管轄區，這是一個常見的洗錢和恐怖主義融資類型。」
報告還稱，Fintrac發現律師和會計師被用於「幫助犯罪分子隱匿財富和非法資產」。
2024年的一份文件作為關於洗錢和法律職業的「背景介紹」顯示，Fintrac發現律師們在創建企業結構以隱匿黑錢和掩蓋資產所有者身份方面發揮了「核心作用」。
Fintrac還聲稱其戰略情報、研究和分析部門「觀察到與法律專業人員相關的加拿大空殼公司可能參與了逃避與俄羅斯入侵烏克蘭有關的制裁」。
Fintrac報告中被引述的卡迪夫大學教授Michael Levi稱，涉及可疑交易的律師並不總是行為不當。但文件中引用的例子突顯了律師的「相當可疑」的行為。「我認為這是可疑的，至多是魯莽的，」Levi說。
誰來監督？
與房地產經紀人或銀行不同，律師不受加拿大反洗錢法的約束，該法要求他們向 Fintrac 報告可疑交易。這意味着 Fintrac 研究律師的能力也受到限制，因為它必須依賴第三方金融機構的報告。
加拿大曾兩次試圖根據《犯罪收益和恐怖主義融資法》來保護律師舉報，但律師們反對，他們認為這樣的法律會侵犯律師與客戶之間的特權並破壞他們的獨立性。
「律師協會表示『你要求律師告發他們的客戶，這太瘋狂了，』」加蘭特說。
2015年，加拿大律師協會贏得了最高法院的一場訴訟，該訴訟確認了聯邦政府當時提出的立法「構成了國家干涉律師對客戶的忠誠義務」。
這些自律律師協會制定了旨在防止律師行業洗錢的規則，包括限制接受大額現金支付，以及要求律師查明客戶財富的來源。省和地區法律賦予這些協會調查和懲戒不遵守規定的律師的權力。
卑詩省律師協會和加拿大律師協會聯合會（一個全國性組織）均拒絕就此事接受採訪。
但在準備好的聲明中，他們表示他們的組織非常重視洗錢問題。
金融行動特別工作組打擊洗錢國家聯盟此前已認定加拿大對律師的監管不符合其標準。
金融行動特別工作組將於明年對加拿大的表現進行審查，這可能會促使聯邦政府再次嘗試對律師進行監管。
財政部長方慧蘭的辦公室拒絕接受本報道的採訪。財政部也不願透露政府對此事的立場。
財政部發言人表示：「每個人都必須遵守法律，包括反恐法和反洗錢法。」
法學教授加蘭特表示，由於律師掌握着權力，他們應該受到比會計師等其他專業人士更高的監管。
加蘭特表示：「如果律師不能充分自我管理，不能充分採取必要措施抵制洗錢，那麼他們的自治權就得不到憲法保障。」
（言西早 圖CTV）
https://www.ctvnews.ca/canada/canadian-lawyers-play-key-role-in-money-laundering-says-financial-intelligence-report-1.6941599
