【星島都市網】加拿大皇家騎警披露了有史以來最大的假兩元硬幣案的細節，稱安省烈治文山市一名現年70歲華裔男子涉案，他被捕時擁有士嘉堡地區一家大型華人超市。
據環球新聞（Global News）報道，加拿大皇家騎警新發佈的案件調查報告顯示，何代雄（Daixiong He 音譯）是一位富有的加拿大華裔商人，被捕時他擁有一家位於士嘉堡地區的大型華人超市。
報告顯示，在 2022 年 5 月被捕之前，何某在 2021 年全年向大多倫多地區三家主要銀行的商業和個人賬戶中存入了 90 盒各 500 枚可疑兩元硬幣；警方在這些硬幣進入加拿大金融體系之前，查獲了其中 9 盒，即 4,500 枚。
加拿大皇家騎警的報告稱，調查人員得出結論，何某並不是唯一一個在加拿大最大城市分發假幣的人，這表明存在一個「分銷網絡」。
2022 年 5 月何某被捕，現年70 歲的他在Newmarket法院未經宣布就承認使用和持有假幣的罪名，並迅速被處以 10 萬元罰款，從而逃脫了大多數公眾和媒體的關注。他沒有入獄，在繳納罰款後，他的持有假幣指控被擱置。
加拿大皇家鑄幣廠曾公開表示，2加元假幣問題並不嚴重。
然而，加拿大皇家騎警的報告顯示，鑄幣廠於 2021 年 6 月私下告訴加拿大皇家騎警，其對流通的 2 加元硬幣的隨機抽樣「發現多倫多地區流通着大量假冒的 2 加元硬幣」。
直到現在，關於這位持有成千上萬假硬幣並將其存入銀行的列治文山商人及騎警如何抓獲他的細節，一直都是嚴格保密的。
加拿大環球新聞通過信息公開法獲得了這份皇家騎警的43頁調查報告。
該報告由皇家騎警多倫多地區嚴重及跨國有組織犯罪部門多倫多西區分部編寫。
何代雄是誰？
2022 年皇家騎警的報告指出，何被捕時是一名商人和超市老闆。
他將裝滿 500 枚假 2 加元硬幣的大盒子存入他在多倫多三家銀行的個人和商業銀行賬戶。這些銀行包括滙豐銀行、皇家銀行和BMO銀行的分行，他有時會一次存入多達六箱硬幣。
根據這些信息，環球新聞發現，何某的居住地在列治文山，被捕時他是士嘉堡一家大型亞洲超市 Field Fresh Supermarket Inc. 的總裁、財務主管和所有者。
Field Fresh 成立於 2016 年，位於 5661 Steeles Ave. E.，佔地 65,000 平方英尺，曾是大統華市場的舊址。
公共記錄顯示，何申報的住所是一棟有三個車庫的房子（未以他的名字登記），他駕駛一輛價值 82,000 元的新款奔馳轎車。
他通過律師拒絕回答問題或發表任何評論。
Fresh Field一名自稱是店長的女性表示，何先生不再是店主了。當被問及新老闆是誰時，店長敦告訴記者自己去搞清楚，不要再打電話了。
公司記錄顯示，一家編號為 1000575070 Ontario Inc. 的公司自 2023 年 6 月以來一直使用「Field Fresh Supermarket」的商業名稱。
該公司的註冊總部與何先生申報的列治文山地址相同，但高管和董事不同。從記錄來看，目前仍在運營的 Field Fresh Supermarket Inc. 與 1000575070 Ontario Inc. 之間的關係（如果有的話）尚不清楚。
多個銀行收到假硬幣
加拿大皇家騎警的調查報告顯示，除了他在加拿大皇家銀行的存款外，鑄幣廠官員還發現並截獲了另一箱被加拿大滙豐銀行當作合法存款接受的 500 枚假幣。
事實上，加拿大皇家騎警很快發現，何先生在 2021 年的 11 個月內，在多倫多地區的不同滙豐銀行分行存入了 77 大箱兩元硬幣。
一筆存款導致了他的案發。
2021 年 10 月 4 日，他在多倫多滙豐銀行的一家分行存入了一大盒 500 枚 2 加元硬幣。硬幣被轉移到造幣廠，造幣廠檢查後發現，盒子里全是 100% 假的 2 加元硬幣。
然而，據加拿大皇家騎警採訪的溫哥華滙豐銀行欺詐調查員稱，無論是滙豐銀行的出納員還是為該銀行工作的硬幣處理人員，都沒有發現這個盒子或何先生的任何其他滙豐銀行硬幣盒子有可疑或可能的假幣。
BMO銀行櫃員揭發案件
列治文山的BMO銀行分行一位敏銳的出納員揭發了案件。
何先生於 2001 年 11 月 12 日存入一整盒假駱駝趾兩元加幣（每盒500個）。BMO 銀行出納員詢問何先生如何獲得這些硬幣，並稱銀行認定這些硬幣是假幣。他對BMO銀行出納員的回復已被刪節。
加拿大皇家騎警的報告指出，這名未透露身份的BMO銀行出納員通知了其分行經理，後者隨後準備並向 FINTRAC 提交了一份可疑交易報告，該報告「涉及何代雄在BMO銀行的金融活動」。
2022年2月28日，即近三個月後，FINTRAC為加拿大皇家騎警製作了一份更廣泛的披露和金融情報報告，內容涉及何先生「在BMO銀行的可疑金融活動」。
2022年3月4日，加拿大皇家騎警調查人員終於從FINTRAC收到了有關BMO可疑交易報告的信息。
從 BMO 分行經理提交 STR 到 FINTRAC 製作披露報告並與加拿大皇家騎警共享之間長達數月的延遲，並沒有給出任何原因。
FINTRAC 發言人表示，聯邦法律禁止他解釋。
2022年4月26日，即BMO提交可疑交易報告四個多月後，兩名加拿大皇家騎警來到列治文山BMO分行，檢查了BMO銀行扣押的可疑硬幣，認為它們是假幣，立即將其沒收。他們將其轉交給皇家騎警國家反假幣局進行檢查。後來證實，所有硬幣都是假幣。
幾天後，何代雄被逮捕。
為什麼這件事重要
為什麼加拿大人需要關注這種小小的2元硬幣是否大規模地被偽造和流通？
每天都有成千上萬的加拿大中小企業從客戶那裡收到這種硬幣。如果銀行拒絕並扣留這些假幣，那麼商家會因這些假幣遭受財務損失，而非顧客。
此外，硬幣收藏者也會購買成捆或成箱的2元硬幣，以「尋寶」收藏稀有和特殊硬幣。如果他們在銀行買到的500枚硬幣中發現10枚或50枚假幣，銀行櫃員通常不會收回這些硬幣，導致收藏愛好者承受痛苦且無法負擔的損失。
這些情況都會削弱公眾對加拿大硬幣系統的信心。
一位鑄幣廠發言人認為，當前的硬幣監測程序「表明假冒2元硬幣的存在比例仍然非常低」。
然而，假幣專家邁克·馬歇爾（Mike Marshall）持不同意見。他表示，儘管何已被逮捕並定罪，但仍有另一個嫌疑人逍遙法外，假冒的2元硬幣依然在流通，只是間歇性地暫停分發，且不同時間分發量有所不同。
「他們在輪流放這些假幣。現在的比例不高，但仍在流通。樣本中假幣的比例曾一度達到5%到6%，而這已經是相當多的量了。」馬歇爾說道。
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（言西早 圖警方）
來源：https://globalnews.ca/news/10850565/rcmp-report-reveals-new-details-on-toronto-area-businessman-and-camel-toe-fake-toonies/
