Tag: 诈骗

【加拿大都市网】浙江杭州。2017年，28岁的小陆与女友小杨网上相识并相恋，小杨自称家教严，一直未与男子小陆见面。小杨又以姑妈考察人品的名义，让姑妈许某住进小陆家，并让小陆照顾好姑妈。 小杨要求小陆每月给其转钱作为未来二人结婚的储备金，见女友打算与自己结婚，小陆欣然同意。3年恋爱过程中，总计给女友转账十几万元。 8月20日，许某的手机保护膜破了，小陆主动帮其拿去贴膜。这才发现，自己朝思暮想却从未见面的女友小杨与同一屋檐下生活了3年的姑妈许某竟是同一个人。 目前，许某因涉嫌诈骗已被公安刑事拘留，案件仍在进一步的侦办中。 https://www.youtube.com/watch?v=LY9rw3fccUA     （图片来源：视频截图）

【加拿大都市网】1名渥太华女子，与母亲联名的银行账户，遭骗子非法入侵，且进行一系列虚假交易后，令她损失2.3万元积蓄。 现年66岁的Nazma Sayeeda Yousuf，在蒙特利尔银行开户已有38年，一直未有开设网上银行户口，全靠月结单及亲自到位于渥太华Prince of Wales Drive的分行进行个人理财活动。 4个月前，其女儿Sharmeen Yousuf注意到2人联名的银行账户，出现一些不熟识的交易，包括透过电子转账，及向另一家银行的账户支付信用卡签账，这时，她才发现银行账户可能出现问题。 Sharmeen表示：“感到十分震惊”；“查看了有关交易，简直不敢相信我所看到的”。 根据加拿大广扩公司查看的银行纪录，在4个星期内，Sharmeen的户口共有23,716.38元被转出，包括2次转账至2个不同的电子邮件账户，4次支付加拿大帝国商业银行的Visa卡签账，以及支付3项账单。 Sharmeen表示，所有交易都是在不知情下发生。 蒙特利尔银行1名高级员工向加拿大广播公司承认，该行的电话服务员，在第1次可疑交易发生前的1天，向冒充Nazma的人，授权其网上访问权限时，违反了安全协议。 但由于调查过程中，所收集的讯息并不一致，故银行拒绝向她们报销有关金额。 Sharmeen表示，事件令其母亲感到尴尬、羞愧、压力及焦虑；她表示：“当我们把钱存入银行时，我们信任这个机构，我们相信我们的钱是安全的”；“这是每名老年人最可怕的噩梦”。 事件发生于3月16日，当1名冒充Nazma的来电者，致电蒙特利尔银行的客户服务中心，希望重置“忘记”的PIN码，并开设网上银行服务，该人提供了Nazma的银行卡号码，及回答了安全问题，最终获得Nazma的账户访问权限。 有关的安全问题，包括账户是在哪里开的？你们有甚么样的BMO产品？说出过去30天内收到的一笔直接存款等。 Nazma的家人批评这些问题太简单了。 蒙特利尔银行的电话服务员，向来电者提供了网上银行密码，并重置其账户的银行卡PIN码；不久后，蒙特利尔地区1部银行柜员机，完成了密码更改要求，这个银行柜员机，距离Yousuf家人的住所，不足2小时车程，整个过程中，没有提取现金。 根据录音显示，蒙特利尔银行的1名客户服务员承认，该行的诈骗调查员之后确认，来电者并非Nazma，而是1名“可能试图冒充她的老妇人”。 该名员工表示：“接听电话的员工犯了很多错误，我们这边正在处理这些问题”。 该员工更表示，从保安摄录片段可见，1名男子在蒙特利尔的1个柜员机进行交易活动。 Sharmeen及其母亲于4月12日，向银行分行经理报告了这些诈骗交易，经理向她们表示，可能会在5至9个月内报销有关交易。 但6月8日，她们收到电子邮件，蒙特利尔银行否决了她们提出的2.3万元诈骗索偿申请，部分原因是一些特殊活动，家人与银行都没法解释。 研究金融犯罪的St. Mary's大学教授Vanessa Iafolla表示，从银行纪录中，可显示出数个诈骗的明显迹象。 Iafolla表示，所有电子转账的金额，都略低于3,000元，这是一些客户必须等待发送另一笔付款的常见门槛。 她表示：“在我看来，她的账户发生了多处重要的安全漏洞，这似乎很清楚”；“任何显著偏离1个人通常可能会做的金融交易，都应该发出危险讯号”。 Yousuf的家人已经报警，但渥太华警队证实，调查工作已经完成；1名发言人表示：“若果涉案银行提供犯罪证据，警方可以重新展开调查”。 蒙特利尔银行向加拿大广公司表示：“已经审查了此事”，并将“与客户联络”；之后1天，蒙特利尔银行区域副总裁致函Yousuf，重申银行之前的调查结果，信中指出：“我们目前没法断定你是第3方诈骗的受害人”。 Sharmeen表示：“我们真的希望他们能够帮助我们，并为我们解决这个问题”。 （图片：CBC） T02

【加拿大都市网】皇家骑警(RCMP)提醒公众，有骗徒假冒骑警致电市民，要求他们交出个人资料或大额金钱。电话显示的电话号码竟是安省伦敦市骑警支队的电话。 收这类电话应即挂断 皇家骑警接到通知，指伦敦支队的电话号码，被人以“借号诈骗”(spoofing)的手法来致电受害者，强迫受害者提供个人资料，如社会保险号码(SIN)。来电者还对一些受害者谎称，他们正被皇家骑警调查，要胁受害人要在接下来的几小时内，转帐大额金钱，否则将会被逮捕，“借号诈骗”通常会假装成受信任的电话号码，并出现在来电显示上，诱使人们接听电话，并相信他们正在与可信赖的来源交谈。 骑警提醒公众，不要依赖来电显示作为验证来电者的方法，因为骗徒也可能使用不同的电话诈骗策略，制造焦虑感，令受害者快速汇款来解决问题。 骑警表示，若接到这类胁迫或威胁电话，并自称是警察或任何其他政府部门，事主不要惊慌，也不要反应，应立即挂断电话。包括皇家骑警在内的加拿大警察部门，不会通过电邮或电话联系市民来收取罚款或金钱。 公众也不要在来历不明的电话中，透露个人资料，例如姓名、地址、出生日期、SIN或信用卡资料等。如果接到类似电话或知道有人接过类似电话，可向当地警方报告，也可致电1-888-495-8501或上网，联系加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-Fraud Centre)。星岛记者报道   (图片来源:pixabay)

【加拿大都市网】Xue Haoran案件的一名受害者质问为何花了这么长时间才起诉他。 Xue Haoran是一名前卑诗省Lower Mainland的居民，在被移民局官员抓获后，交了1万元保释金离开，据说已逃离加拿大。他被捕与一起诈骗案有关，受害者将超过100万元寄给了伪装成加拿大税务局雇员的骗子。 尽管据信他仍在中国，27岁的Haoran Charlie Xue上个月仍被控九项刑事犯罪，这与始于2019年的，针对一个有组织犯罪团伙的多司法管辖区调查有关。 Xue失踪的细节出现在最近几个月提交的法庭文件中，这些文件是一场同时进行的民事诉讼的一部分，这场诉讼围绕着Xue在卑诗省本拿比(Burnaby)的前房产的出售收益展开，该房产最近的估价为190万元。 卑诗省民事执行处处长想把这笔钱当作犯罪所得，声称Xue才是房子的真正主人，但事实上这栋房子是Xue父亲名下的。 皇家骑警的联邦和严重有组织犯罪部门在上个月宣布了对Xue的指控。 他被控诈骗七名受害者近20万元，但皇家骑警声称，该骗局受害的加拿大人总数接近70人，损失财产接近100万元。 根据CBC获得的一份起诉书副本，Xue还被控窃取其他5人身份，为自己和同事进行诈骗。 警方称，他假扮成一个名叫David Franklin的人，租用了Richmond的一个UPS快递箱，受害者被告知要在那里寄现金。   “你只是想和别人说说话” 指控中提到的一名受害者接受了采访。该名卡尔加里女子现年67岁，独居。她说，2019年5月，一名自称“Mark”的男子给她打了电话，声称是RBC银行多伦多分行的一名官员。 她继续说道:“有时候，我认为当你非常脆弱的时候，你只是想和别人说说话，而当有人打电话时，你拿起电话去接，却不知道对面是个什么人。他们很擅长说服你，但这是另一回事。也有像我这样的人被说服了。这是我的缺点。” 她说，“Mark”似乎知道她的地址，并让她寄1.5万元，还指引她去附近的UPS。 该女子还说，她很惊讶银行出纳员竟然让她取出钱。另外，她也不明白为什么皇家骑警花了这么长时间才完成对被告的调查，而被告现在早已逃出了加拿大当局的管辖范围。   没出席2019年9月的听证会 根据民事诉讼，皇家骑警于2019年6月开始调查Xue，这是对伪装成软件公司、银行和加拿大税务局(CRA)员工的有组织犯罪团伙的调查的一部分。受害者被告知将现金和礼品卡寄到卑诗省和安省的邮箱。 法庭文件称Xue的银行账户进进出出了总计100万元。 调查人员跟踪了他几周，最终缴获了一部手机。他们说，手机上有受害者的名字以及告知他们要向其汇款的地址。 加拿大皇家骑警于2019年逮捕并释放了Xue。作为欺诈调查的结果，加拿大边境服务局(CBSA)也开始了移民调查。 根据法庭文件，CBSA逮捕了Xue，然后以1万元的保释金将他释放，等待2019年9月举行的听证会。 文件显示，他于2019年8月15日左右逃离加拿大，大约在同一时间，他的父亲将本拿比的房子挂牌出售。   “一个受人尊敬的有贡献的成员” 卑诗省最高法院的一名法官对Xue下达了违约令，Xue尚未对民事没收诉讼的负责人做出任何回应。 但Xue的父亲薛增刚（音）Zenggang Xue聘请了一名卑诗省律师，并对最初的索赔要求和最近的一份申请做出了回应，以获取银行、一家房地产公司和CBSA的文件。 薛增刚（音）说，他在北京以西1000公里的一个城市经营着一家成功的丙烷交易公司，2012年，他花钱让儿子来到加拿大，在一所私立大学接受教育。 这位父亲说，他去过加拿大几次，“当地的生活质量”给他留下了深刻的印象。他说，他决定用自己的积蓄“在儿子上学期间为他提供食宿，如果可能的话，产生租金收入将用来抵消抵押贷款，可能在退休后享用这套房产，或者干脆把它卖掉赚钱。” 根据薛增刚（音）的法庭文件，2019年在卑诗省，皇家骑警在调查他儿子时突击检查了他的家。他说在那之前他并不知道这些指控。 薛增刚（音）在回应这起民事诉讼时说:“薛增刚（音）是社区中受人尊敬且有贡献的一员，他从未从事或纵容任何违反法律的事情。薛增刚（音）和他的家人靠努力工作和储蓄的习惯诚实地生活，而储蓄是他们购买房子的唯一资金来源。” 这位父亲称，没有指控他有不当行为，他称申请与房屋融资有关的文件是一次“非法调查”。 今年5月，一名法官支持了卑诗省民事执行处处长下令公布有关文件的决定。目前，房屋的收益将由法院保管，直到民事请求的案情审理完毕为止，而这些刑事指控都没有在法庭上得到证实。   （编辑：北极星） （Ref: https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cra-scam-charges-victims-haoran-xue-1.6111696） （图片来源pixabay，仅作说明使用）

■■荷顿区警队在分局停车场内设立买卖交易区。CBC   【加拿大都市网】荷顿区警队推出设在警局停车场的“买卖交易区”(Buy & Sell Exchange Zone)，为进行网上交易的市民，提供一个安全交收货品及金钱的地点。   荷顿区警队昨日宣布，正式推出首个“买卖交易区”。该交易区设在奥克维尔市20分局(95 Oak Walk Drive)的访客停车场内，有抢眼的鲜黄色标志清晰显示。除了设在警局范围内，该交易区更有闭路电视监察，令使用者安全感倍增。   警方指出，一些在网上进行买卖交易的人，最后却成为抢劫、诈骗及偷窃的受害者。警方“买卖交易区”的设立目的，是为那些在网上进行买卖或易物的市民，提供多一重额外的安心。   警方建议，若要完成网上交易的最后交收过程，需要与陌生人会面，应善用警方的“买卖交易区”。否则，应选择在一个有良好照明、人流较多的公众地方会面及交收，避免成为罪案的受害人。 其他安全建议还包括： 只在日间完成交易； 找朋友或家人陪同前往，或至少让别人知道交易的地点、时间及人物； 永远不要以邮寄方式完成交易，可减少成为诈骗受害者的机会； 与卖家会面时，先检查清楚购买的物品是否妥当，最后才付款； 不要透露太多个人资料； 若交易超值得难以置信，应先停一停、想一想。 星岛记者报道

【加拿大都市网】1名警员在当值期间，进行地产经纪的工作，经内部调查后，被控诈骗罪。 约克区警队表示，旗下专业标准局（Professional Standards Bureau）于2021年春季就1宗投诉展开调查，之后向1名警员提出该项指控。 该局是根据警察署长的指示，就公众投诉进行内部调查，目的是确保警员可按照安省警察服务法，及警察服务的规定与程序履行职务。 被控的约克区警员Jamil Saade，现年30岁，居住在万锦市，被控在当值期间，进行地产经纪的工作，被指犯有少于5,000元的诈骗罪。 Saade自2013年至今一直是约克区警员，最近被调往讯息管理部门工作。 （图片：星报） T02 （文章来源：星岛综合）

（■■安省能源局接获多名消费者投诉，指近日收到“当局”发出有关申请政府回扣的电邮。 星报资料图片） 安省能源局（Ontario Energy Board）接获多名消费者投诉，指近日收到“当局”发出有关申请政府回扣的电邮。能源局称这些都是诈骗陷阱，提醒公众小心，避免堕入圈套而蒙受损失。 当局指出，这些投诉是关乎省民接获的电邮，表面看来似乎来自能源局所认可或有关联的机构，内容涉及如何获得或申请与新冠疫情相关的政府能源回扣计划。邮件通常附有回扣申请表的连结，安排家庭能源评估要求消。 能源局澄清，这些电邮并非来自当局或所认可的机构，除非消费者直接联系当局，否则不会电邮或致电给省民。如果收到宣传有关能源回扣的电邮，即使其中包含当局的名称或标志，不要掉以轻心，可能是来自骗徒所设的局。 当中要特别注意由@energyassistanceprogram发出，提及能源援助计划（Energy Assistance Program）或援助计划（Assistance Program）的电子邮件，并不属于安省能源局，也不受到认可。有些电邮包含网站连结energyassistanceprogram.org，这也不是官方网站。此外，有些从@ontariogreensavings.com发送的电邮中提到Ontario Green Savings，以及前往网站连结energyassistanceprogram.org。 相关计划应上官网申请 省府和安省能源局协助省民支付能源费用的计划，可浏览网站oeb.ca/billhelp，了解有关新冠疫情能源援助计划 (COVID-19 Energy Assistance Program，简称CEAP)、安省电力支援计划 (Ontario Electricity Support Progra，简称OESP) ，以及低收入能源援助计划 (Low-income Energy Assistance Program，简称LEAP) 的信息。 另外，上述计划毋须进行能源评估、审计、检查或家访，而可以获得或申请支援，也不用从任何公司购买商品或其他服务。所以，要小心这些电邮的声明或暗示，要通过他们的网站申请这些计划。 当局提供贴士作为参考： ‧如果有公司声称申请或符合CEAP、OESP或LEAP要求，需进行能源评估或房屋检查，这是错误的。 ‧向任何人分享个人信息或能源帐户资料时，务必谨慎。 ‧如有人来电谈及这方面的问题，询问对方姓名，代表的公司及联络电话。 ‧如担心任何可疑的讯息，可以电邮至publicinformation@oeb.ca，或致电省内免费电话1-877-632-2727。另外，可以联络加拿大反诈骗中心（Canadian Anti-Fraud...

【加拿大都市网】警方表示，安省教育局在16年的时间里被诈骗了200多万元，有三人面临指控，其中二人在这所教育局工作。 尼亚加拉地区警方说，其中一名被告是前尼亚加拉地区教育局资讯科技总监米勒（Dino Miele）。米勒和一名前IT员工被指控 “开假发票、挪用收入和其他相关事件”。 警方称在2003年至2019年期间，尼亚加拉地区教育局有210万元被挪用。 米勒和哈戈皮安（Alexander Hagopian）分别被指控犯有超过5,000元的诈骗罪、共谋犯有可起诉罪行和拥有犯罪所得财产。米勒的妻子Peggy Miele被指控持有犯罪所得的财产。 尼亚加拉地区教育局没有立即回应置评请求。 T11

【加拿大都市网】警方称加拿大政府被骗取了超过100万元的就业保险金，一名37岁的万锦市女子面临指控。 据多伦多太阳报（Toronto Sun)报道，皇家骑警称该万锦市女子经营一家位于士嘉堡 Midland Ave 附近的 Finch Ave. E. 名为 C2S2 Consulting Inc 的公司。 警官德拉克山（Ken Derakhshan）在周三发布的一份声明中说：“皇家骑警从加拿大服务部（Service Canada）收到资料，称一家公司涉嫌提交虚假的就业记录(ROE)和医疗记录，以致非法申领 EI福利，警方随后展开了调查。” 经调查后，万锦市华裔女子徐雪婷 ( Xueting Xu，译音 )又名 Cici Tsui，被控两项超过五千元的诈骗罪名。 皇家骑警说：“徐雪婷被指控代表数百名客户向加拿大服务局提交虚假文件，以获取EI福利。”徐须于8月4日在士嘉堡法庭出庭。 (网上图片) T11 （文章来源：星岛综合）

【加拿大都市网】阿波斯福警方警告称，涉及亲属被捕并需要资金保释出狱的诈骗案正在增加。 阿波斯福警方发言人博德（Judy Bird）说，在最近的几宗案件中，受害者接到冒充刑事律师人士的电话，称他们是代表受害者家属打来的。 这位假扮律师的人说：“该家庭成员已被警方拘留，但法官同意将其保释”。骗徒还称，调查正在进行中，因受到相关禁令，调查细节不能透露。 受害者还被告知，他们不应该与任何人谈论调查，如果他们谈论，支付的保释金将被法庭没收。 博德表示，在一次时间中，诈骗者是一个说英语没有口音的人。她说，手机诈骗正变得愈来愈复杂，这些人能够让电话看起来像是来自一个合法的号码，从而更容易哄骗受害者给他们汇款。 此外，受害者还经常被要求分享个人信息，并支付不存在债务或罚款。博德说：“不幸的是，许多成为这些骗局的受害者最终都无法追回损失。” 警方提醒民众，在这类案件中，无论诈骗者编造的故事有多戏剧化，都要抑制自己的行动；即便被告知要保密，也要给被拘留的人打电话，或者向家人打听事情真相；如果对方要求支付礼品卡、现金或加密货币就要特别小心。 阿波斯福警方强调，警方和律师永远不会联系公众索要金钱，尤其是保释金。 公众若想了解如何保护自己免受诈骗的更多信息，可登入网站 antifraudcentre-centreantifraude.ca/，浏览详情。 V33

【加拿大都市网】一名男子在多伦多皮尔逊国际机场，使用伪造检测文件，最终被发现而遭拘捕，他现要面对诈骗罪的指控。 根据法例，所有国际旅客，必须在乘搭飞机前的3天内，进行样本检测，结果对新冠病毒呈阴性反应后才可以上机；至于飞抵加拿大的国际旅客，亦要在指定酒店隔离3天，之后再在家中自我隔离14天。 皮尔区警队表示，周日（2日）早上，接到加拿大公共卫生部的检疫人员通知，表示有旅客提供伪造检测文件。 检疫人员表示，该名提供伪造检测文件的是1名33岁多伦多男子。 警方表示，该名男子已获假释，日后须就涉嫌诈骗上庭受审，以及等待加拿大公共卫生部的进一步调查。 （网上图片） T02

【加拿大都市网】罗渣士无线通讯于4月19日发生全国大范围系统故障后，周一（26日）表示网上出现向客户退款的骗局。 罗渣士于4月19日，在全国大范围出现网络系统故障后，周一表示，有骗徒开始向罗渣士的客户发出短讯，表示会提供50至135元赔偿。 罗渣士有客户在推特分享骗徒的短讯，内容指出：“如你所知，上周一我们的无线通讯服务发生了严重故障，为弥补我们的错失，我们正给予你赔偿……”。 罗渣士客户收到的虚假电邮，当中包含1个链结，收件人被通知，点击链结便可以获得退款。 罗渣士警告，这些电邮是骗局，请勿点击及对答。 罗渣士已向受影响客户提供赔偿，客户是不需要采取任何行动或措施，在下1张收据中，会自动扣除部分款项。 （图片：互联网 / Love Burlington） T02

【加拿大都市网】随着加拿大国民开始登记注册疫苗接种，不少诈骗分子开始伺机寻找对象下手。有专家表示，长者一直是主要针对目标，诈骗者利用疫情带来的焦虑，从人们那获取财务等私隐信息。 卑诗理工学院（BCIT）数字取证系成员，也是TeraDrive Inc.公司创始人利沃夫斯基（llia Lvovski）回忆说，前不久，一位好友的65岁母亲接到电话， 通知她可以预约接种疫苗了。这通电话时机很合理，因为母亲的年龄符合资格，但很快话题说道加拿大各地病例激增，她可能不得不在疫苗诊所排队，但如果只要支付50元，就会有一名注册护士上门提供注射。这位朋友的母亲只需提供她的信用卡号码即可。” 利沃夫斯基说，朋友的母亲产生了怀疑，于是挂了电话，对方也没有再打来。但这就表明，类似的诈骗案就在大家身边，每个人必须非常警惕。 加拿大反诈骗中心（CAFC）早前还曾就与新冠疫苗采购相关的诈骗泛滥问题发出过警告。CAFC在3月31日警告称：“不要在网上或未经授权的来源购买新冠疫苗。获得安全有效疫苗的唯一途径，是通过当地公共卫生机构，以及与加拿大联邦、省和地区政府合作的组织或认可诊所。 除了假疫苗，CAFC也提醒任何与新冠相关的邮件或短讯，它们试图诱骗人么下载恶意程序，从而获得私隐信息。 利沃夫斯基表示，所有案件中，诈骗者都在利用疫情带来的焦虑，诱使人们主动交出一些个人财务信息，而年长的加拿大人一直都是主要下手目标。 利沃夫斯基还说，如果人们对打电话的人产生怀疑，应果断挂掉电话，并上网查看电话号码。如果已经提供了财务信息或社会保险号，应立即联系信用卡公司或加拿大服务处。 不过，利沃夫斯基也坦言，随着加密货币的崛起，打击这些骗局变得更加困难。 v33 （文章来源：星岛综合）

【加拿大都市网】随着越来越多的国民登记接种疫苗，加拿大反欺诈中心(Canadian Anti-Fraud Centre，简称CAFC)警告，切勿私自从网上或未经授权的来源购买疫苗。 任职加拿大反欺诈中心的皇家骑警高级情报分析师汤姆森（Jeff Thomson）周三向Global News表示，人们急于寻找疫苗，希望早日恢复正常。因此，与其他欺诈一样，这些疫苗欺诈也在利用人们的这种心态。 CAFC提醒国民注意从私人公司购买潜在假冒疫苗的危险。 汤姆森说：“如果你从欺诈网站上购买未经批准的疫苗，一旦给自己注射了这些疫苗，就会面临严重的健康风险。” CAFC指出，欺诈者正在使用策略诱骗人们安装恶意新冠通知应用程式及附件，之后利用这些工具来盗取敏感的个人及财务信息。此外，也有声称来自私人公司或医疗卫生机构的来电，要求收取预付款以提供家庭疫苗接种包。 汤姆森说：“我们收到的一个报告是有人接到电话，说如果你向慈善机构捐款，就可以不必排队。因此，这显然是一个很大的问题。” CAFC表示，获得安全有效疫苗的唯一途径，是通过各级政府公共卫生机构授权或认可的诊所进行接种。 如果你不幸成为疫苗欺诈的受害者，请与当地警方或CAFC联系。 V05  

【加拿大都市网】最近的股市让不少散户盈利满满，在生活中，有很多人希望借用炒股让自己和家人能过上更好的生活。有不少“老师”大家的这种心理在网上给股民们推荐股票，表面利用直播授课分析股市，实则他们正利用虚假平台飞速吸金。 据南方日报报道，3月16日，广州天河警方召开新闻发布会，通报天河警方于近期侦破一宗特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额9600余万元。 2020年11月初，事主虞女士到林和派出所报警，称自己在网上炒股被骗222万元人民币。虞女士介绍，她和丈夫通过网络加入到一个“股票交流分析”群，群内每天都有“老师”发布股票分析的直播链接。在直播中，荐股师推荐了“某泰”APP，称该APP可以在炒股盈利后直接提现，充值越多获利也越大。虞女士夫妇在银行贷款了200万元充值至APP内，但在此次充值后，他们投资的股票就接连亏损了40余万元。迫于经济压力，夫妻俩准备提现退出“某泰”APP平台。但此时他们发现，账户里剩余的资金均无法提现。 接到报警后，天河警方成立专案组展开侦查。2020年11月20日，在当地警方的协助下，抓捕行动小组现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人，查获47张涉案银行卡及身份证、U盾一批，现场缴获涉案现金37.5万元。 经审讯，李某等人供述，其通过成立某贸易公司，为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现，掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。另经扩线侦查，专案组民警相继锁定了涉嫌制作“某泰”APP的夏某等人，以及收购手机、银行卡用于转账的李某某等12名犯罪嫌疑人。 2020年12月2日至2021年1月5日，专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地追查，抓获12名犯罪嫌疑人，查获电脑、手机等涉案物品一批。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人16名，其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人15名，1人因处于哺乳期取保候审，后天河区人民检察院依法批准逮捕8人。该案扣押涉案赃款37.5万元，冻结涉案赃款257万元。 经调查，团伙主要犯罪嫌疑人夏某于2020年8月受境外一男子委托，对某股票平台源代码进行修改。“某泰”APP表面上和正规股票交易平台并无差别，但嫌疑人可利用事主下载的安装包进行电子数据采集，当事主转账充值时，后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款，掌控事主资金。 而事主在最初投资赚的钱及返现功能也是假的。事主的资金并没有进入真正的证券交易市场，而是直接转入诈骗团伙掌握的账户，账户盈亏全是虚拟数字。最终，天河警方收集的证据显示，“某泰”APP共涉及800多名事主,涉案金额达9600余万元。 目前，案件正在进一步侦办中。 (图片来源 Pixabay)

【加拿大都市网】温哥华警方周五发出警告，提醒公众留意加密货币(cryptocurrency)的行骗手法，市警表示，一星期便有多名受害人遭骗去接近200万元。 警方发言人维辛汀(Tania Visintin)指，调查员相信仍有许多受害者因感到羞耻或尴尬而没有报案。 加密货币是一种数码化或虚拟货币，包括比特币(Bitcoin)等，亦属一种重要的网上版本现金。加密货币骗案的调查是非常困难，确认和发现疑犯的机会也很低，主要原因是疑犯通常都身在外国，并透过多重复杂和难以追踪的方式，隐藏真正身份。 维辛汀强调，骗徒往往借着市民的贪婪与怜悯，令受害人以为有机会赚取金钱、甚至以为是协助朋友和爱侣获得利益而遭骗去金钱。 警方表示，行骗方式主要有两类，第一种骗徒透过社交媒体或交友网站认识受害人，经一段浪漫时光后，骗徒便游说受害人投资加密货币，并会以不同借口，不与受害人见面，受害人最终将金钱投资在一间不存在的加密货币公司而遭受损失。 第二种方式是骗徒透过社交媒体接触受害人，建立友谊后便要求受害人投资于一间虚假的加密货币公司，期间骗徒会发出捏造的回报通知书，当受害人想取回投资时，骗徒便会失去联络，令受害者无法取回金钱。 警方提醒公众，如有个人金钱转帐至网上认识的人，并惹起怀疑时，要通知当地警方处理。 V06

【加拿大都市网】安省警方警告民众当心彩票骗局！ 近日，安省西部地区警方在社交媒体上公布了一起案件：一位安省老年居民误入彩票骗局，以为自己中了大奖，结果被骗子骗走27000元！ 警方表示，报案老人称，自己接到了自称是纽约州彩票委员会人员打来的电话，电话那头告诉老人中了78.5万元的大奖，但为了奖金，老人得交税，结果老人一时不察，给骗子汇去了2.7万元“税款”。结果可想而知，骗子捐款逃之夭夭，老人也没拿到“巨奖”。 安省警方警告居民，如果他们收到任何类似内容的电话，这就很可能是诈骗，建议立即挂掉电话。 这也正应了那句话，“天上掉馅饼，不是全套，就是陷阱。”希望大家不要被一时的小利冲昏头脑，明察秋毫，保护好自己的财产，不要给不法分子可乘之机。   （编辑：北极星） （Ref: https://www.narcity.com/en-ca/news/toronto/ontario-lottery-scam-led-to-one-resident-losing-27000） （图片来源pixabay，仅作说明使用）

（■■多伦多电力局提醒市民，不要点击可疑电邮的链接。星报） 多伦多电力局（Toronto Hydro）在三月“防诈骗月”，提醒民众警惕骗徒假冒电力局名义，对住家和小商户进行诈骗活动。多伦多电力局强调，从来不会使用1-800的电话号码，从不致电用户以断电要挟付费，也从来不会要求用户点击链接同意电子转帐。电力局鼓励民众在遇到诈骗活动时立即举报。 电力局指大多数骗徒使用电话接近用户，有时也会透过电邮或手机短信接触受害人。其他常见的诈骗方式还有假帐单、假信件及假冒电力局代表上门兜售。 骗徒其中最惯用的一种手法，是打电话给用户威胁断电。他们通常由一个显示1-800、1-855或类似数字形式的电话号码，或是从一个显示为接近多伦多电力局的电话号码，如416-242-8000等，致电消费者，威胁消费者若不马上付费，将会立即被断电。骗徒随后会要求受害人致电一个1-800的号码 ，以预付卡（pre-paid card）或比特币形式付费。 用户若按其要求致电时，会听到与致电电力局时非常相似的留言。实际上电力局从不会威胁用户立即断电，也不会主动要求用户以预付卡或比特币付款。用户千万不要透露任何银行讯息或付款，应立即挂断电话。 收到帐单要查看真伪 一些用户会收到骗徒发来的看似多伦多电力局的电邮或手机短信，谎称电力局要给用户退款或减费（credit or refund），要求用户点击一个链接同意电子转帐。近期疫情泛滥，骗徒又翻新花样给用户发讯息，指因为疫情需更新用户资料，要求用户点击链接完成更新。电力局指这些都是骗局。电力局从来不会发出这类讯息。用户若收到这些讯息时不要点击链接，因为骗徒意欲盗取客人的个人信息。 骗徒还会向用户寄送看起来与多伦多电力局非常相似的假帐单或信件，要求用户支付400多元的“聪明电表押金”（Smart Meter Deposit）。但这并不是多伦多电力局收取的费用。用户若感觉收到的帐单可疑，千万不要支付。应仔细核对帐户号码，并把可疑帐单与以往收到的真实帐单进行比对，或致电电力局确认。 在一些情况下，骗徒还假冒多伦多电力局员工上门行骗。他们通常向用户兜售聪明电表或防电涌设施等，假意确定用户是否有资格申请政府退款计划，伺机查看用户的电表或供电总控板。电力局表示，虽然其员工可能在一些情况下，未经事先通知前往查看或改变电表。但如果户主不确定对方是否真的是多伦多电力局员工，可以致电416-542-8000要求确认。 为了保护自己不受诈骗活动困扰，多伦多电力局提醒民众注意以下事项：收到可疑电话时立即挂断，不要致电1-800及类似号码支付。不在自动服务终端上支付帐单，紧记电力局不收取比特币。不点击可疑电邮或手机短信中的链接，不在电话中分享自己的个人信息。紧记多伦多电力局从不收取聪明电表押金。注意比对帐单的真伪。 若民众有发现与电力局有关的诈骗活动，可致电多伦多电力局顾客服务电话416-542-8000，或上网torontohydro.com/reportfraud举报，也可致电加拿大反诈骗中心电话1-888-495-8501。星岛记者报道

【加拿大都市网】有数以千计的加拿大人不幸地成为网络诈骗的受害者，仅今年就有超过1千万元的诈骗损失。 随着全国受害者人数的增加，截至2021年1月31日，全加拿大有3313名受害者，当局和信贷机构发出的警告也随之增加。 据Narcity报道，加拿大公司Equifax消费者权益总监Julie Kuzmic表示，当有人盗取你的个人信息，比如你的姓名、社会保险号码（SIN）、出生日期等，这就属于身份盗窃的行为。 Kuzmic还分享了如果这些骗子通过某种方式掌握了这些个人信息，他们可以对毫无戒心的人做哪些行为。 骗子们可以利用你的个人信息做什么？ 据她介绍，骗子可以开立新的信用账户，以你的名义贷款，甚至可以进入你的银行或退休账户。此外，身份窃贼还可以利用你的个人信息来获取你的退税。骗子还可以用你的信用卡买东西，并留下大量未付账单，这可能会影响你的信用评分。他们还可以在你名下的账户上开出坏支票，制造假支票和借记卡，并利用它们榨干你的银行账户。更有甚者，他们可以用你的名字申请破产，以摆脱还债的命运。 遇到这种情况该如何举报？ Kuzmic表示，如果有人觉得自己的信息被泄露，可以在信用档案上发出警报。这些信息很多也可以在网上查到，Equifax在其网站上也有概述。 事实上，Equifax有两种免费的警报选项：身份警报和欺诈警告。 有了身份警报，人们可以将他们的信息添加到他们的信用报告中，这将确保所有贷款人在给他们提供任何信贷之前会打电话确认。然而，这种服务只在安大略省和马尼托巴省提供，其他省份和地区只鼓励信贷员打电话确认，但并不要求他们必须这么做。 欺诈警告仅适用于已确认的身份盗窃受害人，持续时间长达六年。 还鼓励贷款人（但不是法律要求）在发放信贷之前给您打电话确认。 如何避免成为诈骗的受害者？ Equifax有很多提示来告诉你如何避免成为诈骗的受害者，并保护你的敏感、重要信息。 根据该机构的说法，个人不应该在网上过度分享，因为骗子很容易收集任何在社交媒体上公开的信息。他们还建议人们每年至少检查一次自己的信用报告，检查是否有任何异常活动。 Equifax还表示，要在网上使用强大的密码，不要相信公共Wi-Fi，审查所有的交易，保护你的邮件，并粉碎所有不再需要的重要文件，如旧的信用申请，保险表格，银行支票和报表。 森森编译 （图片来源 Pixabay）

【加拿大都市网】2020年加拿大人因被骗损失1.06亿！ 2021年才过了不到两个月，有一组数字却令人触目惊心，那就是，仅上个月，加拿大就有数千人遭遇诈骗，总损失超过了1000万！ 加拿大税务局表示，加拿大每天都有很多诈骗案发生，这让加拿大人损失惨重。税务局统计表明，仅在1月份就有4833名加拿大人报告遇到诈骗。去年全年，遇到诈骗的人数为惊人的68452人。而遇到诈骗的人中，有超过3300名加拿大人成为受害者。2020年，有40612人的个人信息遭泄露。 在这么多人被骗的背后，涉案金额更是令人咋舌，去年加拿大人因为被骗，损失达1.06亿元！ 政府表示，骗子经常把自己伪装成税务局、Service Ontario或者移民、难民、公民部等政府部门。 报告称:“许多诈骗犯企图模仿政府服务，以获取你的个人信息和财务信息。” 政府提醒，大家可以通过保护自己的财务信息和Social Insurance Number来保护自己。如果认为自己已经被骗子盯上，请联系加拿大反欺诈中心（Canadian Anti-Fraud Centre）。   （编辑：北极星） （Ref: https://www.narcity.com/en-ca/money/fraud-victims-in-canada-have-lost-over-10-million-in-scams-in-2021） （图片来源pixabay，仅作说明使用）