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  ■列治文河石赌场。 资料图片

■ 列治文河石赌场收益，今年上半年迄今呈下降趋势。网上图片   星岛日报综合报道 据大加拿大博彩公司（Great Canadian Gaming）最新财务报告显示，列治文河石赌场（River Rock Casino）收入于今年上半年下跌。赌场收益下滑，与前皇家骑警副总长杰曼（Peter German）早前提出的反洗黑钱措施报告有关。 据区报《列治文新闻》（Richmond News）报道，大加拿大博彩公司称，尽管河石赌场收益下跌具体数额未知，但收益下跌部分原因，可归于1万元以上筹码需说明资金来源。 省府鼓励赌场监视低风险赌桌 据卑诗省政府规定，本省各赌场自去年年底起，要求赌资超过1万元的赌客填写资金来源申报表，并把表格交予赌场工作人员，其后才能下注。否则交易不仅被拒绝，赌场还会通知执法机构，对赌客展开调查。 省律政厅长尹大卫（David Eby）上周称，今年3月流进卑诗赌场的可疑交易，由2005年7月录得的2,000万元，大幅下滑至20万元。尹大卫认为，省府出台新规定有可能是造成收益下降。由于考虑到高风险赌桌受到反洗钱措施影响最大，因此目前省政府鼓励赌场注重监视低风险赌桌。 大加拿大博彩公司报告指出，尽管一些赌客的资金来源很清晰，但管理层分析发现赌客也相应调整投注习惯。报告中有一段还提到，由于卑诗彩票公司（BCLC）今年1月10日起彻查赌资来源，导致河石赌场的赌桌数量减少，从而引致博彩收入下跌。

  ■卑诗省博彩监管机构正调查赌场性侵事件。资料图片

■ 金裴顺涉嫌透过赌场洗黑钱。此为示意图。 资料图片   经常流连列治文河石赌场一个有澳洲居民身分的华裔男子，被怀疑透过赌场洗黑钱。他已于日前被拘捕，并遭移民及难民局下令递解出境。目前他尚拘留中，直至被递解出境；据报道，该男子怀疑是跨国洗黑钱，涉及国家包括加国和美国。 警方称，55岁男子金裴顺(Dan Bui Shun Jin，译音)来自中国，但拥有澳洲居民身分，并涉嫌在加拿大、美国、澳门、新加坡和澳洲洗黑钱，属国际洗黑钱分子。 警方又透露，金裴顺因涉嫌与美国内华达州一宗逾140万元诈骗案有关，正被美国通缉。他又涉嫌透过澳洲赌场，清洗高达8.55亿元黑钱。 此外，警方也怀疑他与最近一宗洗黑钱计划有关。当时一个携带2.5万元现金的女子从拉斯维加斯乘飞机抵达温哥华国际机场后，过关时被截获。经调查，警方发现该女子在拉斯维加斯一个停车场，从一个身分不明的男子手中拿到该笔2.5万元的现金，然后被指示把该笔现金带去河石赌场，交给金裴顺。 金裴顺于5月25日在河石赌场被捕，当时正在玩百家乐，他手上有价值7.5万元筹码及一些现金。 六年内可疑交易金额高达6.5亿 除了皇家骑警，加拿大边境服务局(CBSA)、联合特别执法部门(Combined Forces Special Enforcement Unit，CFSEU-BC)以及卑诗彩票公司保安处，也参与调查及拘捕金裴顺的行动。 金裴顺目前尚扣押中，移民及难民局于周二聆讯中，向他发出递解令。 警方称，由于他遭到多国通缉，暂未清楚他会被遣返至哪个国家。 根据Postmedia通过《资讯自由法》取得卑诗省府文件，在2010年至2016年，透过本省赌场流入的可疑交易金钱高达6.5亿元。 还有，澳洲当局调查发现，金裴顺在2005年至2013年期间，在墨尔本一赌场赌了大约8.5亿元。不过代表金裴顺的律师称，没证据显示其当事人涉及洗黑钱。 据在温哥华的递解出境聆讯文件内容，金裴顺报称在中国一间体育用品公司，担任营销工作。

■ 河石赌场一名华裔职员因涉及违反“第三方现金交易”规例而遭取消其登记资格。资料图片   本报记者 卑诗省律政厅证实，卑诗彩票公司（BCLC）已经取消列治文河石赌场（River Rock Casino）一个贵宾关系部总监的登记资格。事件涉及“第三方现金交易”，违反洗黑钱条例。 根据《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）周四报道，河石赌场贵宾关系部、洋名莉萨的高姓（Lisa Gao）女总监已遭取消其登记资格。BCLC拒绝就事件置评，并且把记者查询转至省律政厅。 女事主曾在深圳工作 省律政厅回复时透露，2017年11月初对河石赌场一个职员展开调查，最后证实该雇员违反BCLC，以及联邦金融监管机构加拿大财务交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC） ，有关第三方现金交易的规例。至同年11月底，当局作出上述决定。 不过，省律政厅补充说，这是属于一个初步决定，并且已经收到复核要求，目前正在进行最后阶段检讨工作。根据高氏的个人资历资料显示，她曾在中国广东省深圳工作，2010年开始受聘于河石赌场。 2017年9月，本地传媒披露河石赌场涉及洗黑钱消息。根据会计师事务所MNP的一份报告显示，单是2015年7月，河石赌场先后接受了总值约1,350万元、面额20元的钞票交易。警方过去曾经表示，大部分相关现金可能来自贩卖街头毒品所得的金钱。 MNP报告更指出，上述现金大多数来自亚裔豪客，其中更有赌客一次过使用小额钞票，兑换超过50万元筹码。 省律政厅长尹大卫（David Eby）其后委任专员渣以文（Peter German）进行独立调查。至今个月较早时，省府宣布推出新规定，以加强审查大额赌款来源，包括:任何赌客在24小时内欲以1万元或以上金额，来换筹码赌博，必须要证明他们的金钱来源。

■ 文件显示，河石赌场曾出现大量5,000元筹码被赌客带走的情况。资料图片  本报记者报道 据Postmedia News通过《资讯自由法》取得的文件，河石赌场(River rock Casino)在前年有异常大量的5,000元筹码被赌客带走，引起卑诗彩票公司(BCLC)的关注。 该份文件显示，在2015年，河石赌场有赌客带走大量5,000元筹码的情况增加，成为BCLC反洗钱人员的优先处理事项。BCLC认为，这种情况对持有大量5,000元筹码的赌客构成安全风险。 此外，BCLC的内部纪录显示，该监管机构担心这些筹码被用于洗黑钱及与地下经济有关的非法赌场。 为此，当局在2015年9月计划收回河石赌场的5,000元筹码，可是因为“运作”原因而押后，其后被取消。 决定回收5,000元筹码 根据文件，有河石赌场的职员担心筹码交换计划会引起问题，包括可能扰乱贵宾赌客。BCLC最终于2016年1月完成在河石赌场回收5,000元筹码的事宜，其中大部分筹码取自高额博彩房，有关方面以现金或新筹码交换贵宾赌客手上的旧筹码。 该文件又显示，早在2014年10月及11月，BCLC行政人员与经营河石赌场的Great Canadian Gaming Corp.的代表会面，讨论在该赌场有大量现金交付、5,000元筹码被带走，以及有来自中国的贵宾赌客被利用洗黑钱的问题。 当时出席会议的包括Great Canadian Gaming Corp.的首席营运总监多伊尔(Terrance Doyle)及贵宾客计划经理克罗克(Rob Kroeker)。 在2015年较后时间，卑诗列治文一家怀疑地下钱庄操盘手金保罗(Paul King Jin，译音)，成为皇家骑警代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的目标人物。金保罗涉嫌通过该地下钱庄，把毒犯及其他犯罪分子所提供的现金，收取“手续费”后再借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场赌钱。在这过程中，黑钱就被洗白。

■ 河石赌场指，监管高于标准。资料图片  本报记者 列治文河石赌场（River Rock Casino）上月被揭发怀疑与一宗洗黑钱案有关，同时被指涉嫌为问题赌客提供洗钱便利等问题。拥有和经营该赌场的大加拿大博彩集团（Great Canadian Gaming Corp.）周一终于发表声明指，该集团监管力度一直高于标准；此外，该公司并没有牵涉到任何案件的调查之中。 大加拿大博彩集团总裁和执行董事贝克（Rod Baker）透过声明表示：“我们对赌场的监控、追踪纪录，以及与各执法部门的正面、公开的合作感到自豪。”声明又指，赌场的监管力度历来都是要高于最基本的要求，而且调查都是赌场自行展开。 他补充说：“与部分媒体报道的不同，据我所知，赌场并无牵涉任何案件的调查。我们的员工遵守卑诗彩票公司（BCLC）订下规定。”他不相信赌场出问题，而引致受当局调查。 每年斥40万升级监察系统 声明还举例说，在2012年，该赌场曾发现可疑赌客，于是进行监管，然后汇报给卑诗彩票公司。声明还指，管理公司每年投资约30万元至40万元升级监察系统，一直致力防止非法活动在营业范围内发生，所以若说集团已成为洗黑钱案的调查对象，则令人难以置信。 此外，若有人在24小时内，用超过1万元的现金购买筹码的时候，赌场也会主动汇报给卑诗彩票公司。 大加拿大博彩集团营运22间博彩、娱乐、及酒店场所，范围遍及卑诗省、安省和美国华盛顿州。旗下的列治文河石赌场上月接连被媒体报道，指该赌场成为卑诗省洗黑钱的温床。

■ 河石赌场的问题赌客赌金多来自非法的借贷人。资料图片  本报记者报道 根据列治文河石赌场（River Rock casino）内部审计文件显示，该赌场贵宾厅赌客使用的可疑现金，多是通过被卑诗省赌场禁止和受反洗钱机构监控的私人借贷者获取。 根据Postmedia透过《讯息自由法》（Freedom of Information Act）获取的一份2016年6月的审计文显示，在2015年因为某些原因，河石赌场的员工允许问题赌客，使用从一些受到卑诗彩票公司反洗钱机构监控、同时也被皇家骑警彻查的私人借贷者身上，获取的金钱购买筹码。 河石赌场涉537万 占问题现金79% 文件指出，这些问题赌客通常都是利用一个“代理人”进行操作，从而躲避反洗钱的监管。然后在高限额贵宾厅中，他们可以用较小面额的钞票购买筹码，接着在赢钱后，兑现大量现金支票离开，从而把黑钱洗白。 这份审计文件还指出，在2015年，三间卑诗省赌场的赌客，使用从非法借贷人手中获取的金钱，购买近670万元的筹码，其中列治文的河石赌场接受了537万元，占达79%。 河石赌场发言人曼蒂克（Sonja Mandic）表示，有关上述问题的评论交由卑诗彩票公司处理。“河石赌场承诺改进，我们将对此事进行调查，藉以作出下一步的行动。” 此外，温市的Edgewater赌场接受了70万元的非法现金，而二埠的星光赌场（Starlight Casino）则接受了69万元有问题现金。该笔670万元现金大多数属于20元面额。

■列治文河石赌场。 资料图片 本报记者报道 豪赌上落数万元计现金交易 就律政厅长尹大卫周五公开的前自由党政府委托特许会计师事务所撰写的报告，拥有及经营河石赌场的大加拿大博彩公司（Great Canadian Gaming Corp.）发表书面声明回应，指欢迎省府对博彩业及其操作进行检讨，又表示，除负责监督的博彩政策及执行署（GPEB)以及卑诗彩票公司(BCLC)的指引外，该公司将遵守其他要求博彩经营者做到的规管制度的进一步修正。 大加拿大博彩公司的声明中，指该公司严格遵守所有规定，又达到在赌场范围内向有关方面最高水平的报备(reporting)。该公司也无时无刻，紧遵甚至超越GPEB、BCLC以及联邦财务交易及报告分析中心（FINTRAC，负责监管洗黑钱及恐怖活动融资讯息）要求该公司达到的责任、规则以及水平。 另外，熟悉大温赌场的王先生，周五接受《星岛日报》记者访问时称，他经常与友人在河石赌场进行博彩，见到在二楼注码较大的赌场，超过9成都是华裔，不少更是来自中国的赌客。他指这些赌客赌注很大，上落都以数万元计，而且大多都是带现金到赌场，甚少使用信用卡或银行本票。 赌客称地下赌场更易洗黑钱 王先生称，不少经常出入该赌场的中国赌客，根本不用带现金来赌，带现金的大多是普通赌客，因为在赌场内有人会借钱给他们，每次借款动辄是数十万元，若这些赌客赢了钱，立即还款，就连利息也不会付，如果输了，也有人会到中国收取欠债。他更知有些借贷人会与赌客「赌底面」，即赌客在赌场内若赢了一万元，借贷人会再付一万元给他，相反输了一万元，赌客则要输多一万元给借贷人。 王先生指出，赌客以现金向赌场买筹码，赌场都会登记他们的姓名，以及问他们金钱的来源，这些赌客会表示是上次博彩剩下的金钱。王先生称，据他所知，除非该赌客是警方熟悉人物，否则赌场一般都不会追问太多。不过，王先生反而担忧在列治文区，越来越多设在一些豪宅的「地下赌场」，他认为这些「地下赌场」更有可能成为洗黑钱的温床。 相关报导