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王洵(Xun Wang,译音)
被形容为加国历来最大移民欺诈案的主犯王洵(Xun Wang,译音,图),2015年11月被判入狱7年及罚款约90万元。法庭判决指出,他利用旅游护照、住址及就业等大量虚假证明文件,协助超过1,600个客户申请加国永久居留身份,并获取超过1,000万元的报酬。
根据法庭资料,王洵在2001及2004年,分别开办New Can Consultants Ltd.,以及Wellong International Investments Ltd.两家无牌公司。他此后使用「庞大及熟练」的造假手法,包括把客人护照寄至中国上海及青岛,盖上假出入境章;又利用假公司、假雇主文件甚至在校纪录,令客人及子女佯装人在加国。据加拿大边境服务局(CBSA)调查指出,2007年1月至2012年7月间,共有114人报称王洵列治文的寓所是他们的家。王洵又利用辖下多家公司,为客户编写虚假在职证明。按王洵的安排,客户会向他汇款,作为自己的「薪金」包括入息税减免(Income Tax Deduction)、加拿大退休金(CPP)及就业保险金(EI),王洵则会像真雇主般,向客户发出薪金支票及T4证明,更代他们报税。
CBSA办案时曾起获相关的90箱文件、18部电脑,以及200本护照。王洵在2014年10月,于列治文办公室被捕时,他手持3份属于同一人的护照副本,上面都有被「剪下及贴上」更改的地方。
省府今年入禀拟充公两物业
他在2017年获保释,卑诗省府曾在今年2月入禀法院,申请充公他的估价合共超过200万元的两个列治文物业。
而牵涉此案的很多客户,就有多人被遣返,一些个案的处理耗时多年。
综合报道