综合报道
卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office)正式入禀法院,要求充公涉嫌洗黑钱而控罪最近获搁置起诉的一家华人公司,及两个华裔负责人的财物及现金,总值超过200万元,理由是有关财物属于犯罪所得利益。
民事充公办事处本周较早时,向卑诗最高法院提交申请文件,要求没收超过200万元现金、1.78万元赌场筹码、约值差不多一万元的Visa和MasterCard信贷、多张礼物卡,以及位于Burquitlam Drive的一个物业。
根据法庭文件显示,上述物业的业主为银通海外公司(Silver International Investment,下简称银通公司)、该公司的华裔负责人秦蔡选(Caixuan Qin,译音)和朱建军(Jian Jun Zhu,译音),以及The Style Travel Inc.。
指有关财物属犯罪所得利益
2017年10月,银通、秦氏及朱氏被控洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分等多项罪名。直至今年较早时,检控部决定搁置有关控罪。省律政厅长尹大卫曾经表明,将会向骑警及联邦检控部取得更多资料。
卑诗民事充公办事处提交的申请文件指出,有关物业、现金、赌场筹码、礼物卡及其他相关财物,均属犯罪所得利益,以及/或是违反入息税法(Income Tax Act)。因此,民事充公办事处要求没收有关财物。
根据骑警在一项代号「电子海盗」(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,警方发现,在列治文设有办事处的银通公司涉嫌协助洗黑钱。在2015年10月突击搜查该公司期间,骑警起出逾200万元现金,大部分为面值20元钞票。同时,在检获得账目记录中,调查人员发现,该家提供汇款业务的华人公司,涉嫌清洗了超过5亿元黑钱。
秦蔡选的代表律师内桑森(Matthew Nathanson),正争取警方立即退回200万元予其当事人,并且批评警方在调查行动期间,前往秦氏住所及银通公司搜查,侵犯了她的宪法权利。