■有监察组织指出,律师获免除协助反洗钱调查的责任是一大漏洞。CBC
综合报道
洗黑钱罪犯往往利用法律漏洞,进行洗钱活动。有监察组织指出,为洗黑钱罪犯担当法律顾问的律师,由于受到保密条款保护,令洗黑钱案难以调查及入罪。
涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的银通海外公司(Silver International Ltd.),以及该公司的华裔负责人秦蔡轩(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Ju Zhu),在去年底被检控部门搁置起诉。有法庭文件显示,秦蔡轩现正面临逃税调查,但她同时向加拿大联邦法院提出申请,要求阻止税务局(CRA)向多家银行索取户口纪录。
代表银通海外公司的律师纳森逊(Matthew Nathanson),以及代表秦蔡轩的律师德尔比吉奥(Greg DelBigio),均拒绝回应记者的提问。
国际监察组织「金融行动特别工作组」(Financial Action Task Force)指出,法律专业人士的协助调查责任获免除,是反洗黑钱行动的「重大漏洞」。
加拿大最高法院在2015年2月13日裁定,反洗钱法中涉及律师的部分违反宪法,因为反洗钱法迫使律师「不自愿地担任政府的代理人」。
51宗金融罪案 逾75%涉及律师
皇家骑警在一次听证会上指出,在2013至2017年期间的51宗金融罪案中,有超过75%涉及律师,有些律师被视为疑犯,有些在调查期间被认出。
约克大学法律学院教授比尔(Margaret E. Beare),向《温哥华商业》(Business in Vancouver)杂志表示,加拿大的律师不仅毋须向当局报告可疑行为,并可从黑钱中赚取律师费。比尔又指出,律师获得保护伞,令执法当局难以调查洗钱罪行。
卑诗省律师会(The Law Society of BC)传讯部主任库兹明斯基(Jason Kuzminski)表示,规管律师的反洗钱规章非常严格,甚至超越联邦法规,包括规定律师只可接受不超过7,500元的现金,严格的客户身分识别程序,以及要求律师在发现可疑交易后,拒绝代表相关客户等规定。