■图为银通海外公司的列治文办事处。资料图片
综合报道
曾被指协助洗黑钱的两个温哥华居民,现就卑诗民事充公办事处所提出的民事诉讼,要求没收他们相关资产,提出抗辩。他们指,没收的要求没有法律依据。
银通海外公司(Silver International Investment)、其华裔负责人秦蔡选(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Jun Zhu,译音),在2017年9月被控有关洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。法庭原定于今年1月展开审讯。不过检控部在去年11月突然宣布搁置起诉程序。
卑诗民事充公办事处正争取没收银通海外公司、秦蔡选及朱建军的部分资产,包括一幢在温哥华市值230万元的住宅物业、210万元现金、来自河石赌场的1.78万元筹码、一批手饰及约一万元礼物券,指这些都是透过不法活动所得。
据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,代表朱建军和秦蔡选两夫妇及银通海外公司的律师,刚对卑诗民事充公办事处上月提出的民事诉讼提出抗辩。
文件称,朱建军夫妇认为,卑诗民事充公办事处要求充公他们相关资产,没有任何法律依据。
朱建军夫妇既否认银通海外公司为不法分子洗黑钱,亦否认与2015年警方在搜查期间查获的可卡因、大麻芽及伪造身分证明文件有关。他们在提交的法律文件中特别指出,检控部已搁置控罪,他们没有任何控罪在身。