本报记者张文慈报道
卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby),日前向本报表示,最近检控部门对一重大洗黑钱案搁置起诉,令他对联邦政府打击洗黑钱罪行失去信心,担心没有能力处理严重财务犯罪行为。他并透露,本省现行房产业主登记制度有缺陷,计划明年春季修法,让物业真正持有人难以隐匿身分。
上月底,卑诗检控部决定搁置起诉银通海外公司(Silver International Investments Ltd.),以及两个华裔人士涉嫌洗黑钱案件,尹大卫在接受《星岛日报》记者的年终专访问时称,这个结果令他感到极度失望。他说,早前并不知道皇家骑警也在秘密调查洗黑钱,就连反洗黑钱专员杰曼(Peter German)也不知道。如今联邦检控部门决定搁置起诉,并指证据不足,令人遗憾。
根据骑警调查,列治文一个「私人贷款人网络」从银通公司借来现金,然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场,包括河石赌场赌钱,这样该群赌客可以在加拿大得到款项,还款时可通过在中国的地下钱庄,以避过中国当局的外汇管制。换言之,毒贩及其他犯罪分子可透过在大温地区的赌场洗黑钱,一年涉清洗共5亿元黑钱。
尹大卫说,本月17日,他已分别致函联邦司法部及皇家骑警,要求对方提供完整报告,以了解为何司法部通知省律政厅检控官搁置起诉;二来,他希望看到皇家骑警秘密调查洗黑钱的完整报告。他表示:「我认为没有任何理由不与我们分享报告。」
省府拟修例 业主身分须曝光
在被问及是否缺乏相关证据时,尹大卫否认,他强调握有赌场录影带,并起出逾200万元现金,大部分是20元钞票,以及分类账和每天交易纪录等证据,估计于整合这些证据时出现问题,导致有关指控未能通过检控测试。他表示,现在省府提出民事诉讼,充公该200万元现金(详另文)。
此外,据Global News报道,芬太尼黑市市场的背后操作,与大圈帮有关,估计他们控制大温地区75%以上的毒品市场,他们在中国南方控制大量化学工厂,并且疏通中国海关,成功将大量芬太尼运往加拿大。
尹大卫强调,杰曼也在洗黑钱报告中提及此事。他表示,「我们打击洗黑钱罪行,不但需要联邦政府合作,更需要国际合作,尤其是中国及美国。」 不过,在华为副董事长孟晚舟事件后,已有三名在中国的加拿大公民被拘,导致加中关系恶化。
尹大卫说:「加中关系紧张,令我们调查洗黑钱的工作更加面临挑战,毕竟我们需要中国方面的合作,才可进行深入的调查。」
另一方面,尹大卫说,大温房产目前约有25%到30%,通过空壳公司所持有,或是以非真正业主身分登记业权,此举或存在洗黑钱及逃税的问题。
他表示:「省财政厅预计在明年二月前,提出最终报告,相关法律可能作出修改,打击有关行为,让物业真正持有人难以隐匿身分。我希望明年春季会期内可进行修法。」