■民事充公办事处入禀法庭,要求充公温哥华东5街物业。资料图片
■民事充公办事处入禀法庭,要求充公温哥华东5街物业。资料图片
本报综合报道
卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office)要求充公涉及本省最大洗黑钱 案其中一个列治文华裔男子的物业,两间银行未有解释为何业主有长期刑事纪录,以及没有合理收入证明,仍提供按揭和房屋信用贷款额。
在卑诗民事充公办事处于1月4日提出的民事诉讼,指男子陈海鹏(Stephen Hai Peng Chen,译音,又称Hoy Pang Chan)的男子,涉嫌利用贩毒所得的金钱,在温哥华和列治文购买房产,现要求查扣陈海鹏位于温哥华东5街(E. 5th Ave.)及西42街(W. 42nd Ave.)两个物业,总计估值为270万元。其中,东5街独立屋,物业业主除陈海鹏之外,还有他的父母。
据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,道明银行及国家银行分别向陈海鹏提供按揭,以及提供房屋信用贷款额,用来购买温哥华的物业。
银行:符合反洗黑钱机制
陈海鹏迄未就诉讼回应,而该宗诉讼包括的指控至今未有在法庭上得到证明。
道明银行表示,出于私隐理由,该银行无法就任何特定客户关系或特别监管报告置评,并称卑诗民事充公办公室在诉讼中重申,作为提供按揭者,该银行没有参与,或知道或有理由知道申请按揭者从事非法活动。
国家银行则称,房屋信用贷款额基于3个借款人的净资产,包括投资来定出。
陈海鹏的刑事纪录可追溯到1990年,其中包括以武器袭击伤人、袭击伤人导致他人受伤、拥有犯罪所得财产、制造、拥有或处理伪钞工具,以及敲诈勒索。
国家银行在一份书面声明中表示,该银行有反洗黑钱机制,并遵守所有适用的法律,但不会提供有关其内部程序的具体资料。
道明银行亦表示,有其反洗黑钱机制,运作完全符合适用的反洗黑钱、反恐融资、制裁和反贿赂法律法规要求,以及其内部风险政策。
根据法庭文件显示,皇家骑警在2015年一项代号「电子海盗」(E-Pirate)调查行动发现,列治文银通海外公司(Silver International Investment)涉及洗黑钱服务,涉及金额一年高达2.2亿元。陈海鹏被指是众多涉及非法金融业务客户之一。
不过,陈海鹏在2006年至2012年纳税申报表中,仅申报平均年收入大约3.7万元。
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本报综合报道
卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office)要求充公涉及本省最大洗黑钱案其中一个列治文华裔男子的物业,两间银行未有解释为何业主有长期刑事纪录,以及没有合理收入证明,仍提供按揭和房屋信用贷款额。
在卑诗民事充公办事处于1月4日提出的民事诉讼,指男子陈海鹏(Stephen Hai Peng Chen,译音,又称Hoy Pang Chan)的男子,涉嫌利用贩毒所得的金钱,在温哥华和列治文购买房产,现要求查扣陈海鹏位于温哥华东5街(E. 5th Ave.)及西42街(W. 42nd Ave.)两个物业,总计估值为270万元。其中,东5街独立屋,物业业主除陈海鹏之外,还有他的父母。
据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,道明银行及国家银行分别向陈海鹏提供按揭,以及提供房屋信用贷款额,用来购买温哥华的物业。
银行:符合反洗黑钱机制
陈海鹏迄未就诉讼回应,而该宗诉讼包括的指控至今未有在法庭上得到证明。
道明银行表示,出于私隐理由,该银行无法就任何特定客户关系或特别监管报告置评,并称卑诗民事充公办公室在诉讼中重申,作为提供按揭者,该银行没有参与,或知道或有理由知道申请按揭者从事非法活动。
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根据法庭文件显示,皇家骑警在2015年一项代号「电子海盗」(E-Pirate)调查行动发现,列治文银通海外公司(Silver International Investment)涉及洗黑钱服务,涉及金额一年高达2.2亿元。陈海鹏被指是众多涉及非法金融业务客户之一。
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本报综合报道
卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office)要求充公涉及本省最大洗黑钱案其中一个列治文华裔男子的物业,两间银行未有解释为何业主有长期刑事纪录,以及没有合理收入证明,仍提供按揭和房屋信用贷款额。
在卑诗民事充公办事处于1月4日提出的民事诉讼,指男子陈海鹏(Stephen Hai Peng Chen,译音,又称Hoy Pang Chan)的男子,涉嫌利用贩毒所得的金钱,在温哥华和列治文购买房产,现要求查扣陈海鹏位于温哥华东5街(E. 5th Ave.)及西42街(W. 42nd Ave.)两个物业,总计估值为270万元。其中,东5街独立屋,物业业主除陈海鹏之外,还有他的父母。
据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,道明银行及国家银行分别向陈海鹏提供按揭,以及提供房屋信用贷款额,用来购买温哥华的物业。
银行:符合反洗黑钱机制
陈海鹏迄未就诉讼回应,而该宗诉讼包括的指控至今未有在法庭上得到证明。
道明银行表示,出于私隐理由,该银行无法就任何特定客户关系或特别监管报告置评,并称卑诗民事充公办公室在诉讼中重申,作为提供按揭者,该银行没有参与,或知道或有理由知道申请按揭者从事非法活动。
国家银行则称,房屋信用贷款额基于3个借款人的净资产,包括投资来定出。
陈海鹏的刑事纪录可追溯到1990年,其中包括以武器袭击伤人、袭击伤人导致他人受伤、拥有犯罪所得财产、制造、拥有或处理伪钞工具,以及敲诈勒索。
国家银行在一份书面声明中表示,该银行有反洗黑钱机制,并遵守所有适用的法律,但不会提供有关其内部程序的具体资料。
道明银行亦表示,有其反洗黑钱机制,运作完全符合适用的反洗黑钱、反恐融资、制裁和反贿赂法律法规要求,以及其内部风险政策。
根据法庭文件显示,皇家骑警在2015年一项代号「电子海盗」(E-Pirate)调查行动发现,列治文银通海外公司(Silver International Investment)涉及洗黑钱服务,涉及金额一年高达2.2亿元。陈海鹏被指是众多涉及非法金融业务客户之一。
不过,陈海鹏在2006年至2012年纳税申报表中,仅申报平均年收入大约3.7万元。
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